2023年半年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序， 尽快办理完成工商变更登记手续。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-023 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会 审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。 黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 1 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-021 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,033,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.1369 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-022 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员 和薪酬与考核委员会委员,并任战略委员会主任委员;同意选举陈更先生为公司 第八届董事会战略委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及 授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权 李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举黄文炳先生为公司董事的议案 5 | | 二〇二三年八月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,216,434,704.56 | | 15.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,277,289.34 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,123,639.17 | | ...

渤海汽车系统股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 213 2022 年年度报告 重要提示 2022 年年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢伟、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）周莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）审计数据，公司2022年 度实现归属于上市公司股东的净利润-6,225.84万元，期末累计可供分配利润85,852.19万元。 公司2022年度利润分配预案为：鉴于2022年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2022年 不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度 股东 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-012 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五) 至 05 月 09 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 ...