北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Reline 务 P YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-143 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2024年第三次临时股东大会(以卜简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-019 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,974,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 11.3754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-020 陕西建设机械股份有限公司 关于收到全资子公司分配股息款的公告 公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计 30,000,000.00 元整，本次所得分红将 增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影 响公司 2023 年度整体经营业绩。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至 2022 年 12 月 31 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,373,063,765.71 元， 决定以现金方式向股东分配股息 30,000,000.00 元，可以分次支付。 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （二〇二四年二月五日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2024 年 1 月 30 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日下午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具 体情况如下： 一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公 司申请年度融资租赁额度的议案》。 本次关联交易对子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）的经 营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障庞源租赁已接工程项目的实 施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关 关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2024-012 陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）拟在 2024 年度内在陕西煤业化工集团 有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以 下简称"开源融资"）申请办理融资租赁 9 亿元额度，无需公司提供担保。 2023 年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁 5 亿元。 一、关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 5 亿元。目前， 为了加强产融协同，同时为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动 资金周转需求，经沟通协商，庞源租赁拟在 2024 年度内在开源融资申请办理融资租赁 9 亿元额度，无需公司提供 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-013 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信 达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资租赁 授信提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 40,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 118,026.29 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向信达金融租赁有限公司 （以下简称"信达金融"）申请办理 40,000 万元融资租赁授信，期限 3 年，利率不高于 年化 4.65%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-009 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,992,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2867 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-015 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-014 陕西建设机械股份有限公司 关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有 限公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：西安重装建设机械化工程有限公司 增资金额：5,500 万元 本次增资标的为公司全资子公司机械化工程公司，其基本情况如下： 公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司 注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢 法定代表人：曲晓冬 注册资本：11,500 万元 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前西安重装建设机械化工程有限公司 注册资本为 11,500 万元，增资完成后注册资本为 17,000 万元。 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。 一、增资情况概述 2024 年 2 月 5 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权 的议案》。 为优化公司子公司西安重装 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-016 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》； 公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长，推举董事柴昭一先生 为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...