证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-010 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席 许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。 公司监事会推举监事许建平先生为公司第八届监事会监事会主席。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 特此公告。 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2024-011 姓名：王琛煜 联系电话：021-32180088 电子邮箱：wangcy@pangyuan.com 办公地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号 姓名：余凯 联系电话：029-82592288 陕西建设机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的 议案》。公司董事会同意聘任王琛煜先生、余凯先生担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展各项工作。 王琛煜先生、余凯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月二十九 | | | | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司董事会换届选举的议案 | 2 | | 三、关于公司监事会换届选举的议案 | 7 | | 四、关于发行中期票据的议案 | 10 | 建设机械 2024 年 第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00 二、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 各位股东： 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-007 陕西建设机械股份有限公司 关于第一期员工持股计划展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会 议，于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 15 日刊载于 上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 经公司 2021 年度股东大会审议通过，2022 年 6 月 22 日，公司实施 2021 年度利润 分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（具体内容详见《陕西建设机械股份 有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》公告编号 20 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 （二〇二四年一月十九日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举王满仓主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于 客观、独立的立场对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议的议案进行了会前审核并 发表审核意见。具体情况如下： 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 同意提名杨宏军先生、柴昭一先生、胡立群先生、杨娟女士、惠鹏先生、耿洪彬先 生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名王伟雄先生、王鲁平先生、马晨先生为 第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》 等法律规定的担任上市公司董事和独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-004 陕西建设机械股份有限公司 关于发行中期票据的公告 为了拓宽陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，降低公司融 资成本，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《非金融企业债务 融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超 过 10 亿元人民币的中期票据（以下简称：MTN）。现将具体内容公告如下： 一、发行中期票据（MTN）概述 公司拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的 MTN，以分期或一次性方式发 行，并在相关发行材料中予以披露。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司于2024年1月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过， 尚需公司股东大会审议批准。 本次 MTN 的发行尚需在交易商协会注册。 二、发行中期票据（MTN）发行方案 1、发行场所：交易商协会（公开发行）。 2、发行规模： ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-005 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-006 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议通 知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、选举胡立群先生为公司第 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-003 陕西建设机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会的两名职工代表监事将 由公司职代会选举产生。经公司 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年度第一次工会委员会 委员、职工代表组长联席会议审议通过，推举张兰天先生、张永青先生担任公司第八届 监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 上述两名职工代表监事，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司 监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情形。 特此公告。 附件：陕西建设机械股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 陕西建设机械股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-002 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知 及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司 向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人和监事会 股东监事候选人的提案》，提名许 ...