证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-009 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——陈柏 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度，公司共计召开了 1 次股东大会，4 次董事会。本人具体出席情 况如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大会情况 | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 陈柏 | 4 | 4 | 0 | 1 | 本着审慎客观的原则及勤勉尽责 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-006 江苏恒立液压股份有限公司 关于全资子公司吸收合并暨 变更部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司江苏 恒立精密工业有限公司（以下简称"恒立精工"）吸收合并全资子公司江苏恒立 精密传动有限公司（以下简称"恒立传动"）。吸收合并完成后，恒立精工继续存 续，恒立传动法人主体资格将依法予以注销，恒立传动全部资产、债券、债务、 人员和业务由恒立精工依法继承，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之一 的"线性驱动器项目"的实施主体将由恒立精工、恒立传动变更为恒立精工，该 项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。本 ...

● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每 股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后 方可实施。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-003 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例： 每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。公司本年度不派送红股，不进行转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2023 年度实现净利润1,211,261,365.66元，分配2022年度股利831,309,015.04元， 报告期末可供股东分配的利润为3,818,321,183.12元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高 管人员人选进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（包含 1/3）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。当提名委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定 1 名其他 委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压使用自有资金对募投项目追加投资事项进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后， ...

调整前：王学浩（主任委员）、方攸同、胡国享 调整后：王学浩（主任委员）、方攸同、陈柏 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。原审计委员会委员胡国享先生担任公司副总经理，不再符 合审计委员会委员的任职资格要求。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《江苏恒立液压股份有限公司章程》等规定，董事会 同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陈柏担任第五届董事 会审计委员会委员，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽 责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况 报告如下： (一) 监事会的工作情况 1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的 职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等 方面行使监督职能。监事会列席了公司第五届董事会第四、五、六、七次现场 会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召 开、董事会审议及表决程序进行了监督。 2、公司监事会在报告期内，共召开 4 次监事会会议。 1）2023 年 1 月 18 日监事会五届四次会议 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募 集资金投入金额的议案》，《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》。 2）2023 年 4 月 22 日监事会五届五次会议 会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，《2022 年年度报告及其摘 要》，《2022 年度财务 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-005 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目总投资 | 募集资金拟投 | 使用自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 入金额 | 追加投资金额 | | 1 | 恒立墨西哥项目 | 122,681.71 | 25,000.00 | 56,640.00 | 三、 本次募投项目追加投资的原因 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金人民 币 56,640 万元对公司募投项目"恒立墨西哥项目"追加投资。本议案无需提交 公司股东大会审议。保荐机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

江苏恒立液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的对外投资行为，规避投资风险，有效、合理的使用资金， 提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或生产经营需要而将 一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随 时变现或不以变现为主要目的的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司证券投资部是对外投资的归口管理部门。 第二章 审批权限 第六条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批权限为： （一） ...