中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,74 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于2024年4月10日以现场送达形式发出，并于2024年4月20日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年年度报告及其摘要》； 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的要求，公司建立本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 家可使用手机"扫一扫"或进人"轻感受计师行业能一直营中台（hqt//xchilden.go 【2008】【 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | m | 容诚专字[2024]200Z0150 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2023年12月31日的合并 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月10 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第八次会议的通知，会议于2024年4月20日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2023 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分 析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》； 江苏恒立液 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司全资子公司吸收合并 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目 实施主体事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.6 ...

本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——方攸同 一、独立董事基本情况 1、基本资料 方攸同，男，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业 毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级 专家，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车 智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副 主任委员，浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司 （001255）独立董事、天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公 司独立董事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规 定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-004 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审 计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商 | | 2023 年 1 月 18 日 | 变更登记的议案》 | | | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集 | | | 资金投入金额的议案》 | | | 《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 《2022 年度财务决算报告》 | ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 王艳 | 2015年 | 2008年 | 2008年 | 2020年 | 近三年签署过 恒立 液压(601100)、正帆 科技（688596）等上 | | | | | | | | 市公司审计报告。 | | 签字注册会 | 黄剑 | 2017年 | 2011年 | 2011年 | 2023年 | 近三年签署过 巴 比 食品（ 60 53 38 )、 威 晶赛科技（ 87 19 81 ） 等上市公司审计报告 | | | | | | | | 博液压（ 87 12 45 )、 | | 计师 | | | | | | 。 | | | 晋永杰 | 2018年 | 2015年 | 20 ...