中国国际航空股份有限公司 二○二三年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股 东在本公司2023年度股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩 序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会 议第1-6项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-020 中国国际航空股份有限公司 2024年4月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升、 环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 14.2%，环比下降 3.1%； 旅客周转量同比上升 27.4%，环比下降 2.7%。其中，国内客运运力投入同比下 降 6.3%，环比下降 6.1%，旅客周转量同比上升 3.0%，环比下降 5.0%；国际客 运运力投入同比上升 151.1%，环比上升 4.2%，旅客周转量同比上升 228.9%，环 比上升 2.5%；地区客运运力投入同比上升 45.7%，环比上升 9.8%，旅客周转量 同比上升 65.3%，环比上升 15.6%。平均客座率 78.8%，同比上升 8.2 个百分点， 环比上升 0.3 个百分点。其中，国内航线同比上升 7.2 个百分点， ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 4,955,610,672 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 4,955,610,672 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 ...

[Table_Page] 季报点评|航空机场 证券研究报告 [中Table_国Title] 国航(601111.SH/00753.HK) 公[Ta司ble评_Inv级est ] 增持-A/增持-H 当前价格 7.61元/4.14港元 1Q24 亏损同比收窄，期待旺季弹性 合理价值 9.68元/5.89港元 前次评级 增持/增持 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-04-29 ⚫ 中国国航发布2024年一季报：1Q24公司实现营业收入400.66亿元/ [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 yoy+59.83%，归母净利润-16.74亿元，扣非归母净利润-17.13亿元， 23年同期分别为-29.26亿元、-30.18亿元。 2% -5%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 ⚫ 出行需求继续回升，1Q24营收同比增长150亿元。1Q24公司运输旅 -12% 客3772万人次/yoy+43%，ASK、RPK同比分别上升45%、63%，客 -18% 座率为80%/yoy+9pp。在需求和业务量持续回升之下，公司1Q24营 -25% ...

公司研 究 证 券研究 报 告 航空 2024年04月27日 中 国国航（601111）2024 年一季报点评 强 推 （维持） 目标价：9.22元 24Q1 亏损 16.7 亿，同比减亏 12.5 亿 当前价：7.61元  公司公布2024年一季报： 华创证券研究所 财务数据：1）2024Q1实现营收400.7亿，同比+59.8%，较19年+23.1%；归 母亏损 16.7 亿（23Q1 亏损 29.3 亿），扣非亏损 17.1 亿，24Q1 人民币贬值 证券分析师：吴一凡 0.2%，测算汇兑亏损1.2亿。2）Q1其他收益9.9亿，同比+58.1%；投资收益 电话：021-20572539 6.2亿，同比-15.8%。 邮箱：wuyifan@hcyjs.com 经营数据：2024Q1：ASK同比+45.3%，较19年+7.0%，RPK同比+62.7%，较 执业编号：S0360516090002 19年+4.0%，客座率79.5%，同比+8.5pct，较19年-2.3pct。 证券分析师：吴晨玥 收益水平：2024Q1：客公里客运收益 0.54 元，同比-12.1%，较 19 同期增长 邮箱：wucheny ...

2024年第一季度报告 证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:50 在北京市顺义区空港工 业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长王明远先生、职工董事肖 鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生因 公务委托独立董事禾云先生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-018 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-019 （1）本公司，作为买方，主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务； （2）商飞公司，作为卖方，是一家于中国上海注册成立的公司，主要业务 之一为民用飞机生产。 本公司在做出一切合理查询后确认，商飞公司及其各最终权益拥有人均不是 本公司的关联方。 中国国际航空股份有限公司 关于购买飞机的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六 届董事会第二十九次会议批准，本公司与中国商用飞机有限责任公司（以下简称 "商飞公司"）于 2024 年 4 月 26 日签订协议，向商飞公司购买 100 架 C919 飞机。 上述 100 架飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交付至本公司。 一、本次交易的基本情况 1. 交易概述 本公司与商飞公司签订协议，本公司向商飞公司购买 100 架 C919 飞机。 2. 交易各方 本公司将以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易 ...

股東週年大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年五月三十日（星期四）上午 十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行截至二零二三年 十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議 案。除另有說明者外，本通告所用大寫詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日的 通函所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准二零二三年度董事會工作報告。 2. 審議及批准二零二三年度監事會工作報告。 3. 審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的本公司二零二三年度 經審計綜合財務報表。 4. 審議及批准二零二三年度利潤分配方案。 5. 審議及批准公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-017 中国国际航空股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...