致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 法律意见 德恒 01G20210289-12 号 致：中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），对本次会议的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下统称"有关法律"）及《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-003 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票获得有关批复的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）出具的关于同意公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票事项的批复文件（中航 集团发〔2024〕13 号），中航集团原则同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 和 H 股股票方案。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票尚待公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册等手续，在中国证监会同意注册后方可实施；公司 2023 年度向特定对象发 行 H 股股票尚待公司股东大会审议通过、香港联合交易所批准本次发行的 H 股 股票上市及买卖，并将于发行完成后向中国证监会备案。上述事项的批准、核 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任 表格交予買方或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 關連交易： 建議根據特別授權向中航集團公司發行新A股及 向中航有限發行新H股 | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 5 | | I. | | 緒言 | 5 | | II. | | 建議向特定對象發行A股及H股 | 7 | | 臨時股東大會 | III. | | 38 | | IV. | | 董事會之推薦建議 | 39 | | V. | | 其他資料 | 39 | | 獨立董事委員會函 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"中国 国航"）股东在本公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）依 法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国国际航空股份有限公司股东 大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会 议第1、6、7项议案为普通决议案，需由出席本次会 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-001 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 11 点 30 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 议室 至 2024 年 1 月 26 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601111 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 RMB | | 11,638,109,474 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 RMB | | 11,638,109,474 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,200,792,838 FF301 第 1 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-066 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国国际航空股份有限公司章程》的 要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2023 年 12 月 22 日召开的 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披 露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改的情况。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二三年十二月二十二日 1 中国国际航空股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...