会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传 芳先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-009 附：监事候选人简历 李传芳 男，1968 年 2 月出生，浙江绍兴人，在职大学学历，中共党员， 高级经济师。1989 年 2 月参加工作，历任绍兴州山中学教师，柯桥镇中学教师， 柯桥实验中学教师，绍兴县委办公室督查科干部、信息科干部，信息科副科长、 政工科负责人、综合一科负责人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—008 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公 告》。 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二○二四年三月十二日 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定， 合法有效。 二、监事会会 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—007 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，预计可回购股份数量为 450 万股至 900 万股之间，回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟用于股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,271,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.29 | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山 绍兴酒股份有限公司三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事 会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长方朝阳、独立董事刘勇因公出差未出席本 次股东大会； 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人； 3、公司董事会秘书金雪泉出席了 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受会稽山绍兴酒股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简 称"《治理准则》")和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》(以下简称"《规范运作 指引》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《会稽山绍兴酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会稽山绍兴泗股份有限公司股 东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-005 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上市 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年二月六日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程 ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 ………………………………………………………………… | | 4 | | 三、会议议案 | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ……………………… | 5 | | 议案二：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | ………………… | 12 | | 议案三：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》……………… | | 13 | | 议案四：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | ……………… | 14 | | 议案五：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | ……………… | 15 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-004 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

公司本次协议转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司（以下简称精功农 业）100%股权的交易事项符合公司整体发展战略，有利于公司调整优化资产结构， 有利于公司提高资产使用效率，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 本次交易价格以评估值为基础由交易双方协商确定，定价公允，遵循了客观、 公平、公正的原则，本次交易不构成关联交易，也不存在损害上市公司及全体股 东特别是中小股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述，我们同意本次转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司 100% 股权事宜。 独立董事：刘勇 李生校 王高 日期： 2024 年 1 月 19 日 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第七次会议资料 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》 及《公司章程》等的有关规定，就公司第六届董事会第七次会议审议的 ...

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责 人，处理董事会日常事务。董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 但不限于安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决 议、纪要的起草工作。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件的规定及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会会议制 ...