会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 10 月制订） 第一条 为完善公司法人治理结构，促进会稽山绍兴酒股份有限公司(以下 简称公司)规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、行政规章和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有 关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2023-036 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 6,075 万元（含），不超过 人民币 12,150 万元（含）。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）。 ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施 股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务 ●相关风险提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 3、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律 法规规 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-035 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 10 月 17 日召 开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会稽山关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临 2023-033）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第六届董事会第五次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 17 日）登记在册的前十名 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）； ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月； ●回购资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披 露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间， 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激 ...

公司监事会对冯梁峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新 的监事补选及监事会主席的选举工作。 特此公告 股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-034 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 17 日收到 公司第六届监事会主席冯梁峰先生提交的书面辞职报告，冯梁峰先生因工作安排原 因，向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，冯梁峰先生的辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人数，冯梁峰先生的监事职责需履行至新的监事选举产生之日。 冯梁峰先生辞职后将不再担任公司其他职务。 1 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二〇二三年十月十八日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股股票。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司制定的《以集中竞价交易 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●截至本公告披露之日，产业投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备 案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金的概述 为进一步促进企业长远发展，借助专业机构资源优势,拓展主营业务领域， 提升投资收益率，根据《公司章程》等规定并经公司董事长批准，会稽山绍兴酒 股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日与上海毓道投资管 理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）之 合伙协议》（以下简称产业投资基金），在有效控制投资风险的前提下,开展以 黄酒类和相关领域项目为主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●相关风险提示： 1、截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商注册登记 并履行中国证券投资基金业协会的备案程序，具体实施情况和进度仍存在一定的 不确定性。2、基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资项目可能受经 济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响，可能存在项目 退出、投资收益不及预期的风险。3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、 操作及技术风险等其他风险。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于出资参与设立产业投资基金的公告 一、对外投资概述 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）为进一步促进公司长 远发展，借助专业机构资源优势,拓展主营业务领域，提升资金投资收益率，2023 年 9 月 5 日，公司与上海毓道投资管理有限公司（以下简称毓道投资）、董文正 签署了《合伙协议》，三方共同投资设立"昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名）"（以下简称基金 ...

关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023年半年度持续督导意见 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二三年八月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 125 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、安全 生产风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、其他披 露事项"之"（一） ...