股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023—029 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 19 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金使用管理办法 （2023年8月修订版） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 超募资金是指实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募 集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司内部审计制度 （2023年8月修订版） 第一条 为了加强会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的职责，发挥内部审 计(以下简称"内审")在强化内部控制、保障股东权利、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际,特制定本制度。 （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用于会稽山绍兴酒股份有限公司、全资子公司；控股子公 司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 内审机构 审计部作为公司董事会审计委员会的日常办事机构，对董事会审计委员会 负责并报告工作，独立行使内审监督权，不受其他部门或个人的 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司投资者关系管理制度 （2023年8月修订版） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 司 章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完 整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023年8月修订） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第一章 总则 第一条 为提高会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理 水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书 依法行使职权，履行职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《会稽山绍兴酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司设立董事会办公室，由董事会秘书分 管。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当遵守《公司章程》，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不 得利用职权为自己或他人谋取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年半年度报告及摘要》，内容详 见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》，《公司 2023 年半年 度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 股票简称：会稽山 股票代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，现将会稽山 绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2023 | 年 | 1-6 | 月销售收入 | 2022 | 年 | 1-6 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 42,983.57 | | | | 37,657.67 | | 14.14 | | 普通黄酒 | | | | 14,761.27 | | | | 12,469.22 | | 18.38 | | 其他酒 | | | | 2,963.02 | | | | 3 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司子公司管理制度 （2023年8月修订版） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部 运营机制，明确公司与子公司之间的职责、权利和义务，建立有效控制机制，实 现公司对子公司战略实施、日常运营、财务及相关信息报告的过程监控，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及子公司。公司对分公司的管理比照本制度 规定执行，对公司及子公司的参股公司的管理按照本制度第四章规定执行。 第三条 定义： （一）子公司：1.全资子公司：指公司持有 100%股份的子公司。2.控股子 公司：由公司持有其 50%以上（不含 50%）股份，或者持有其股份在 50％以下， 但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 （二）分公司：指公司设立的不具有独立法人资格的分支机构。 （三）参股公司：是指公 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：601579 证券简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 369,876,313.26 | -2.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 79,387,712.01 | 1.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,227,068,366.40, a decrease of 1.85% compared to CNY 1,250,206,872.04 in 2021[26] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 144,750,560.95, down 48.98% from CNY 283,733,736.07 in the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,564,566.74, a decrease of 7.53% compared to CNY 137,955,264.69 in 2021[26] - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 267,505,599.57, down 3.26% from CNY 276,530,133.67 in 2021[26] - Basic earnings per share were 0.30 yuan, down 49.15% from 0.59 yuan in 2021[27] - The weighted average return on net assets was 3.96%, a decrease of 4.15 percentage points from 8.11% in 2021[27] - The total assets at the end of 2022 were CNY 4,536,412,952.00, reflecting a 1.24% increase from CNY 4,480,824,564.34 at the end of 2021[26] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 3,685,456,451.89, an increase of 1.57% from CNY 3,628,546,103.99 at the end of 2021[26] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2022 is CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 143,839,022.70, which accounts for 99.37% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company has a cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors, maintaining continuity and stability in profit distribution[168] - The total cash dividend amount (including tax) is 143,839,022.70 CNY, which accounts for 99.37% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[176] Market and Sales Strategy - The company has established a nationwide sales network, covering over 20 provinces and regions, and exporting to 15 countries including Japan and the USA[49] - The company is committed to expanding its market presence through innovative marketing strategies and product development, aligning with national policies for industry revitalization[44] - The company is focusing on expanding online sales channels and integrating online and offline sales to adapt to new consumer behaviors[121] - The company is exploring cross-industry collaborations to meet the fashion demands of younger consumers, differentiating itself from traditional yellow wine consumption[106] - The company plans to enhance its online sales capabilities by expanding its e-commerce team and integrating resources across product, pricing, and marketing[108] Product Development and Innovation - The company designed and developed 66 new products and upgraded 107 existing products during the reporting period, with notable awards for "Kuaijishan 1743 Old Wine" and "Kuaijishan Dry Pure Yellow Wine" as excellent new products in Zhejiang Province[40] - The company has focused on technological innovation, including the development of low-sugar products and improvements in fermentation stability, which have positively impacted production efficiency[40] - The company plans to focus on high-end products and optimize its product structure, including the launch of new products like "Zhenshi Yupin" aged ten and twenty years[92] Risk Management - The company has identified potential risks including food safety, market competition, cost control, and instability of controlling rights[10] - The company is committed to improving food safety measures and quality control throughout the production process to mitigate risks[127] - The company emphasizes the importance of cost control due to fluctuating raw material prices, which could impact profitability if not managed effectively[129] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 1 chairman and 2 vice-chairmen, ensuring compliance with legal requirements[133] - The company maintains independence from its controlling shareholder in personnel, assets, and financial matters, ensuring autonomous operations[135] - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and understanding with investors[136] - The company has implemented measures to manage insider information, ensuring compliance with legal requirements and preventing insider trading[137] Environmental Responsibility - The company is committed to environmental protection and energy-saving measures in its production processes[130] - The company has established a comprehensive compliance governance structure and internal control system[183] - The company achieved a 100% compliance rate for pollutant discharge standards in 2022, with total wastewater discharge amounting to 185,300 tons[193] - The company has implemented a clean production energy replacement project, fully utilizing natural gas boilers for steam generation[193] Employee Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,354, with 860 at the parent company and 494 at subsidiaries[162] - The company has established a training system for employees, focusing on both internal and external training methods to enhance skills and qualifications[165] - The company has a structured salary policy for management and employees, combining base salary with performance bonuses based on annual assessments[164] Future Outlook - The company aims for a 15-20% year-on-year growth in liquor sales for 2023, focusing on core products and optimizing product structure[123] - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the upcoming fiscal year, projecting total revenue of approximately 1.68 billion CNY[144] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[144]