会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：601579 证券简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | | | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 313,028,638.87 | 15.72 | 935, ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《企业 内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作， 委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3-5 名不在公司担任高级管理人员的董事 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一及以上提名 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会 工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于 修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》。 现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公 司实际情况，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 相关条 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由公司董事长担任。 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023—037 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公 司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》 董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、 环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部 门无变化。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对 公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司董事会及 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-039 二○二三年十月二十七日 调整后的公司内部管理机构设置具体为：党群办公室、总经理办公室、财务 管理部、人力资源部、审计部、信息管理部、证券投资部、品牌管理部、销售管 理部、会稽山事业部、兰亭事业部、电商业务部、特渠部、黄酒研究院、质量管 理部、酒体管理部、生产管理部、酿造生产部、灌装生产部、安全与工程设备部、 采购管理部、物流管理部、反舞弊办公室。 本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，并同 步根据公司规章制度调整上述相应部门职能和管理职责的表述，不会对公司日常 生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据公司内部改革和业务发展 需要，为进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会 ...

四、经销商情况： 单位: 个 | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江大区 | 468 | 64 | 56 | | 江苏大区 | 273 | 70 | 10 | | 上海地区 | 170 | 40 | 7 | | 其他地区 | 571 | 94 | 31 | | 小计 | 1,482 | 268 | 104 | 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-038 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | --- ...