湖南旗滨光能科技有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A000016 号 湖南旗滨光能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称旗滨光能公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 ...

特此说明。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易不涉及募集配套资金。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 经公司自查及相关各方提供的说明和承诺函，本次交易涉及的《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的 相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况， 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司的重大 资产重组的情形。 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性 文件的要求，本独立财务顾问对本次交易摊薄即期回报情况及填补措施进行了认 真、审慎、客观的分析，具体核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"或"标的 公司"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任其本次交易的独立财务顾问。 根据上市公司的财务报表、《审计报告》以及《备考审阅报告》，本次交易完 成前后，上市公司归属于母公司所有者的净利润和每股收益如下： | 项目 | 2 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易披露前股价波动的情况进行了 核查，结果如下： （以下无正文） 甬兴证券有限公司 （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司本次 重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 关于株洲旗滨集团股份有限公司 本次重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 上市公司于 2024 年 11 月 6 日首次披露了本次交易预案，预案披露日前 20 个交易日内（即为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日），上市公司股票价格、 同期大盘涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下： | 项目 | | 本次交易披露前第 | | | 本次交易披露前第 | | 1 | | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 一、本次权益变动基本情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本次交易前后，上市公司控股股东均为福建旗滨，实际控制人均为俞其兵先 生，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。 三、其他事项 本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后 方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Qibin Group (601636.SH) with a current price of 5.73 CNY [1] Core Views - The report highlights a significant decline in the company's performance due to a downturn in the glass market, with glass prices having reached a bottom and are now rebounding [4][5] - The forecast for 2024 indicates a substantial drop in net profit, with an expected range of 330-410 million CNY, representing a year-on-year decline of 77%-81% [4] - The report anticipates that the fourth quarter of 2024 may mark the bottom of the company's profitability, with potential for recovery in subsequent quarters [7] Summary by Sections Market Data - Total shares outstanding: 2.684 billion - Total market capitalization: 15.377 billion CNY - 1-year price range: 4.60 CNY (low) to 8.12 CNY (high) - Recent turnover rate: 112.11% [1] Earnings Performance - The report notes a relative performance decline of -20.18% over the past year [3] - Absolute performance shows a decrease of -1.11% year-on-year [3] Profit Forecast - Expected revenue for 2024 is 15.004 billion CNY, a decrease of 4.33% from 2023 [9] - The forecast for net profit in 2024 is adjusted to 372 million CNY, down 83% from previous estimates [7] Glass Price Trends - The average price of float glass in 2024 is projected to be 1588 CNY/ton, down 18% from 2023 [5] - By Q4 2024, the average price is expected to recover to approximately 1330 CNY/ton [5] Solar Glass Price Trends - The average price of 2.0mm coated solar glass in 2024 is expected to be 15.26 CNY/sqm, down 18% from 2023 [6] - Recent trends indicate a recovery in solar glass prices, with a rise from a low of 11.5 CNY/sqm to 12 CNY/sqm [6] Investment Recommendations - The report suggests that despite the significant decline in profit margins for both float and solar glass, the current price levels indicate a potential for recovery [7] - The diversified layout of the company in the glass sector presents growth potential, supporting the "Buy" rating [7]

重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 1,548,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 123,415 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004594%；占 2024 年 12 月 31 日公司股份总额 2,683,516,763 股的 0.004599%。 未转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为 人民币 1,498,448,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.896533%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-001 | | --- | -- ...

株洲旗滨集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的管理，及时、准确地掌握社会舆论动态，建立快速反应和应急处置机制，及时 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股票价格等造成的影响，有效防范和 化解舆情危机，维护集团的良好形象和声誉，切实保护投资者的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董秘办公室，董秘办公室可借助 舆情监测系统，及时收集、汇总、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟 踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险；公司人力资源部协 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于向下修正"旗滨转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"旗滨转债"按照向下修正条款修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/26 | 全天 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | "旗滨转债"于 2024 年 12 月 26 日停止转股，2024 年 12 月 27 日起恢复转股。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...