株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 17:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于确定向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十五次会议相关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十五次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于确定向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 监事会认为：2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），已触发"旗滨转债" 的转股价格向下修正条款。根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，结合 公司实际情况，同意董事会将"旗滨转债"转股价格由 11.43 元/股向下修正为 6.16 元/股。本次修正后的"旗滨转债"转股价格自 2024 年 12 月 27 日起生效。 "旗滨转债"于 2024 年 12 月 26 日停止转股，2024 年 12 月 27 日起恢复转股。 本次事项符合《上海证券交易所上市公司 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-128 株洲旗滨集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,185,564,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.1795 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。 会议采 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 16:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向 全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公 司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张 柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2024年12月10日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-125），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-126 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次购买理财产品的受托方：中国民生银行股份有限公司株洲支行营业 部、平安银行股份有限公司宁波分行营业部、招商银行股份有限公司深圳分行深 圳新时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、上海浦东发展银行股 份有限公司湖州长兴支行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国民生 银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 46,000 万元；办理购买理 财产品 57,000 万元 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 46,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 57,000 万元 根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资 理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如 下： 一、本次委托理财 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2024 年 12 月修订） 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-119 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 1、本期员工持股计划所持股份的第二批锁定期（2022 年 12 月 6 日-2024 年 12 月 5 日）已经届满。同意确认本期员工持股计划第二批可解锁比例为 50% （即本期员工持股计划剩余的可归属份额对应的股票 9,455,896 股，不含第一批 锁定期届满后已被取消收回的份额对应的股票）。本次可解锁的持有人为 616 人。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第四期 员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 由公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员会主任聂结杳先生召集。 会议应出席持有人 616 人，实际出席 615 人，代表公司本期员工持股计划份额 48,904,298.6 份，占公司本期员工持股计划总份额的 99.8423%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "旗滨转债"的转股价格。 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 150,000 万元， ...

株洲旗滨集团股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一条 为加强株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）集中竞价 回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司 回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及章程的规定，收购本公 司的股份的行为： （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 第三条 公司回购股份应当同时符合以下条件： （一）减少公司注 ...