| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十四次会议相关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十四次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，结合 公司的实际情况，为了支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，实现充分保 护债券持有人的利益，维护中小投资者权益的目的，董事会提议向下修正"旗滨 转债"的转股价格，并提交股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均 价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面 值。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公 司董事会提议 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理，并结合公司的实际及《公 司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下： 一、修订背景 为进一步规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，促进社会主义市场经济的发展，全国人民代表大会常务委员会于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），自 2024 年 7 月 1 日起施行。 三、履行的决策程序 1 1 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 立董事 3 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东 会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第七章 | 股东会记录 14 | | 第八章 | 处罚 15 | | 第九章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为维护株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-123 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 一、本次公司章程修订及对照情况 1 | | | 供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过 | | --- | --- | --- | | | | 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议 | | | | 应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负 有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 | | | | 赔偿责任。 | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, | | | | 依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议, | | | | 可以采用下列方式增加资本: | | | | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 | | | | 准的其他方式。 | | | 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 | 股东会可以授权公司董事会在三年内决定 | | 5 | 议,可以采用下列方式增加资本: | 发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但 | | | | ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公 司章程及相关制度规定的关于董事的一般规 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-125 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

第四条 公司监事为自然人。监事应具有专业知识和工作经验，以及独立、有效履 职所需的判断、监督能力。担任公司监事应具备以下条件： 株洲旗滨集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规 则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董 事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露 等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名职工代表担任，股东 代表担任的监事由股东会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或 ...