株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计及风险委员会 关于公司董事会审计及风险委员会 2025 年第十一次会议相 关事项的审核意见 审计及风险委员会认为：公司本次决定放弃旗滨光能员工持股平台部分股权 转让的优先购买权，系基于行业发展周期、公司战略发展规划及子公司业务赋能 需求等多维度综合考量作出的审慎决策。交易定价以旗滨光能净资产价值为基础， 定价依据合理、公平、公正。交易完成后，公司对旗滨光能持股比例与控制权保 持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营及财务状 况产生不利影响。该事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。同意该议案并提交董事会进行审议。 二、关于放弃控股子公司旗滨光能少数股权转让优先购买权暨关联交易的 审核意见 审计及风险委员会认为：公司本次放弃旗滨光能少数股权转让的优先购买权， 系基于行业发展周期、公司战略发展规划及子公司业务赋能需求等多维度综合考 量作出的审慎决策。交易定价以旗滨光能净资产价值为基础，定价依据合理、公 平、公正。交易完成后，公司对旗滨光能持股比例与控 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-137 株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")为加快 推进大研发体系落地见效，拟在深圳宝安投资设立全资子公司深圳市旗滨科技发 展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称"旗滨科 技"），并以新设立的旗滨科技为投资主体，投资设立孙公司深圳市旗滨技术开 发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称"旗滨技 术"）。 投资金额：旗滨科技注册资本 10,000 万元，公司持股比例 100%；旗滨 技术注册资本 10,000 万元，旗滨科技持股比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资已经公司第六届董 事会第八次会议审议通过，无需股东会审议。 一、投资概述 （一）本次投资概况 1、本次投资概况 为进一步理顺公司研发业务链条，优化研发体系和业务程序，促进新业务孵 化，外部 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-134 株洲旗滨集团股份有限公司 关于放弃控股子公司旗滨光能少数股权转让优先购买权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）控股 子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）的少数股东宁海旗 滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海科源"）拟将其持 有的旗滨光能 13.75%股权（以下简称"标的股权"，对应的初始跟投价格为 1.13 元/1 元注册资本，初始跟投金额为 50,000 万元）以 47,345 万元的价格转让给 中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）。根据《公司法》及 旗滨光能《公司章程》的规定，本次股权转让过程中，公司对标的股权享有优先 购买权。公司决定放弃行使标的股权的优先购买权。 本次股权转让方宁海科源为公司实际控制人俞其兵先生控制的企业，宁 海科源与公司存在关联关系，因此公司放弃本次优先购买权构成关联交易，但 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-136 1、2025年12月11日，公司召开独立董事专门会议2025年第十次会议、董事 会治理及人力委员会2025年第七次会议和第六届董事会第八次会议，分别审议通 过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人 行为规范及信息问询制度》的修订，将分别提交公司2025年第五次临时股东会审 议。 3、《董事会治理及人力委员会实施细则》《董事、高级管理人员持有和买卖 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订背景 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》等最新法律、法规的要求，结合公司的实际情况 拟对《公司章程》相关条款进行修订；同时，公司"董事会战略及可持续发展委 员会"已更名为"董事会战略及创新发展委员会"。根据上述最新法律、法规的 要求和公司治理及战略发展的实际需要，经认真对 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-138 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

格隆汇12月11日丨旗滨集团(601636.SH)公布，旗滨光能为公司的控股子公司，公司持有其71.22%的股 权，宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"宁海科源"）持有其13.75%的股权，员工 持股平台合计持有其15.03%的股权（对应的初始跟投金额为54,678万元）。员工持股平台本次拟将其合 计持有旗滨光能15.03%股权中的11.21%股权转让给东方资产，转让价格总额为38,622万元（1.07元/1元 注册资本）。经综合评估，公司拟放弃对标的股权转让的优先购买权，主要原因如下： 三是兼顾人才团队稳定与旗滨光能发展诉求。员工持股平台参与旗滨光能跟投已历时2年，部分合伙人 客观存在资金周转需求，且受员工持股平台自身资金实力限制，其难以持续为旗滨光能提供增资支持或 同比例债务担保，长期来看可能制约旗滨光能的资金周转效率与规模扩张能力，进而对其市场竞争力提 升及全体股东利益产生潜在影响。本次股权转让通过引入东方资产承接部分存量股权，既以市场化、平 稳的方式响应了核心员工的合理资金周转诉求，又通过有序的股权退出机制稳定了人才队伍、强化了团 队凝聚力，为旗滨光能持续打造稳定的核心团队筑牢基础；同 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-131 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 于 2025 年 12 月 6 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会 议通知。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公 司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、增 ...

旗滨科技主要作为公司对外开展研发投资的合作平台;旗滨技术主要作为公司内部研发管理平台，承担 科技项目管理、孵化和科技成果转化等相关职能。通过"双平台"协同运作，公司将加快构建新型研发管 理体制与运行机制，进一步强化研发创新核心竞争力，为公司在高端玻璃领域的持续领跑与长远发展注 入强劲动力。 旗滨集团（601636）(601636.SH)发布公告，为进一步理顺公司研发业务链条，优化研发体系和业务程 序，促进新业务孵化，外部投资兼并、团队引进等工作高效开展，公司拟投资设立全资子公司深圳市旗 滨科技发展有限公司，注册资本10,000万元。并以新设立的深圳市旗滨科技发展有限公司为投资主体， 投资设立孙公司深圳市旗滨技术开发有限公司，注册资本10,000万元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Qibin Group has announced its sixth board meeting and provided details on its revenue composition for 2024, highlighting its strong focus on glass production [1] - Qibin Group's revenue composition for 2024 indicates that the glass manufacturing sector accounts for 98.04% of its total revenue, while other businesses contribute 1.88% and logistics accounts for 0.08% [1] - As of the report, Qibin Group's market capitalization stands at 17.8 billion yuan [1]

格隆汇12月11日丨旗滨集团(601636.SH)公布，为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、增加直接融资 比例，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司 发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行超短期融资券和中期票据。本次拟注册 规模分别为超短期融资券规模不超过20亿元（含）、中期票据规模不超过10亿元（含）；最终发行规模 将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。 ...