第四条 公司监事为自然人。监事应具有专业知识和工作经验，以及独立、有效履 职所需的判断、监督能力。担任公司监事应具备以下条件： 株洲旗滨集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规 则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董 事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露 等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名职工代表担任，股东 代表担任的监事由股东会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （二〇二四年十二月二十五日召开） 二〇二四年十二月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 （五）宣布全部表决结果； 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东 ...

一、本次交易的基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。本次 交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，估值及定价尚未确定，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组及重组上市的情形， 但涉及发行股份购买资产。本次交易涉及关联交易。本次交易不会导致公司实际 控制人发生变更。本次交易完成后，旗滨光能将成为公司的全资子公司。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相 关有权监管机构审核通过或 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-117 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日，公司股票在连续 10 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 150,000 万元 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 55,000 万元；办理购买理 财产品 33,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支 行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国建设银行股份有限公司醴陵 支行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 55,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 33,000 万元 购买的理财产品名称：中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第十一期产品 165、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2024 年第 452 期 A 款、中国建设银行湖南省分 ...

[Table_Title] 旗滨集团（601636.SH） 两大玻璃主业盈利均承压，行业集中冷修进行中 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布三季报。24Q1-3 营收 116 亿元，同比+3.7%；归母净利润 6.99 亿元，同比-43.8%。单 Q3 营收 36.89 亿元，同比-14.21%，环比-9.03%； 归母净利润-1.12 亿元，同比-118.8%，环比-130.4%。 ⚫ 光伏玻璃：价格承压拖累盈利，行业普遍亏损、供给缩量。受组件排产 走弱影响，玻璃供需阶段性失衡、价格下行，据卓创，24Q3 2.0mm 镀 膜玻璃均价 12.1 元/平（不含税），环比-3.3 元/平。24Q3 行业全面陷 入亏损，冷修减产陆续推进。据卓创资讯，截至上周行业在产设计产能 共 9.89wt/d，较 7 月中旬高点减少 14%；据 SMM，9 月行业内堵窑口 降产约 0.6wt/d，估算当下实际在产产能约 9.3wt/d。据 infolink、卓创， 11 月组件排产约 53GW，供需双向改善；9 月底至今行业库存天数维 持在 37-39 天左右，拐点可期；但考虑上库存消化，提价仍需时日。 ⚫ ...

旗滨集团（601636.SH） 玻璃玻纤 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 12 日 光伏玻璃阶段性拖累盈利，浮法望实现探底企稳 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------| | 评级： 增持（维持） | 公司盈利预测及估值 \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：孙颖 | 营业收入（百万元） 增长率 yoy% | 13,313 -9% | 15,683 18% | 16,148 3% | 17,930 11% | 19,832 11% | | 执业证书编号： S0740519070002 | 归母净利润（百万元） 增长率 yoy% | 1,3 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-115 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 25,000 万元；办理购买理 财产品 19,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 25,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 19,000 万元 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国光 大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 11、中国光大银行 2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11、利多多公司稳利24JG3537 期(月月滚利 8 期承接款 A)人民币对公结构性存款 在不影响公司 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨旗滨集团（601636.SH） [Table_Title] 景气底部，成本 α 凸显 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024 年前 3 季度公司实现营业收入 116 亿，同比增长 3.7% ；实现归属净利润 6.99 亿，同比 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 李浩 SAC：S0490513080001 SAC：S0490520080026 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 旗滨集团（601636.SH） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Title2] 景气底部，成本 α 凸显 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 2024 年前 3 季度公司实现营 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管 | | 发行股份购买资产 | 理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、 | | 的交易对方 | | | | 宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 16 家员工跟投合 | | | 伙企业 | 二〇二四年十一月 株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论之 ...