证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-054 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于向控股孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司（以下简称 "沙巴光伏"），系株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）的全资子公司。 增资主体：湖南旗滨光能科技有限公司。 增资方式及金额：旗滨光能拟以自有资金向沙巴光伏增资65,000万元人 民币，增资完成后沙巴光伏的股东认缴出资额由人民币144,000万元增加至 209,000万元（根据马来西亚当地工商注册手续，沙巴光伏目前的注册资本为 723,411,002.00马来西亚林吉特，折合人民币112,000万元）。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 公司控股孙公司沙巴光伏是公司是拓展海外光伏玻璃业务的主要生产基地。 为进一步完善公司光伏玻璃产业海外布局和 ...

重要内容提示： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出持有的 "旗滨转债"。截至目前，"旗滨转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发 行了面值总额 150,000 万元的可转换公司债券（债券简称"旗滨转债"，债券代码 "113047"）。2024 年 5 月 21 日，公司召开的 2023 年年度股东大会、"旗滨转债" 2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-055 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 8,000 万元 本次购买理财产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴 支行 本次委托理财金额：人民币 8,000 万元 购买的理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3283 期 (14 天特供款)人民币对公结构性存款 购买的理财期限：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 31 日 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-038）。 根据公司第五届董事会第二十七 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格。同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的 第一个交易日（即 2024 年 8 月 27 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的 向下修正权利。 ●本事项无需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：601636 | 证券简称 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股）。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》及《株洲旗滨集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发"旗滨转债"的转股价格向 下修正条件。经综合考虑，公司本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事会 审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再 次触发"旗滨转债"的向下修 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价 走势、资本市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心， 决定本次暂不向下修正"旗滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之 日起未来 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发"旗 滨转债"的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件 的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 8 月 27 日）开始重新起算， 若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定 是否行使"旗滨转债"的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、资 本市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本 次暂不向下修正"旗滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未 来 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间， 自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 8 月 27 日）开始重新起算，若再次 触发"旗滨转债"的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行 使"旗滨转债"的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2023 年年度股东大会的 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-050 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的公告 因回售期间"旗滨转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/29 | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出持有的 "旗滨转债"。截至目前，"旗滨转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、 回售条款 （一）附加回售条款 根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，"旗滨转债"附加回售条款具体如下：在本可转 债存续期间内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-048 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,193,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6067 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...