| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长张柏忠先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及北京大成（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"及《株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人 代理人同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决 通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依 照有关法律、法 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议所涉及的有关 事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次会议，出具法律意 ...

浮法盈利稳健，光伏接续成长 旗滨集团(601636.SH)/建筑材 证券研究报告/公司点评 2024年5月17日 料 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T增itle持] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：8.12元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 13,313 15,683 19,505 24,117 26,653 分析师：孙颖 增长率yoy% -8.6% 17.8% 24.4% 23.6% 10.5% 执业证书编号：S0740519070002 净利润（百万元） 1,317 1,751 2,049 2,391 2,661 Email：sunying@zts.com.cn 增长率yoy% -68.9% 33.0% 17.0% 16.7% 11.3% 每股收益（元） 0.49 0.65 0.76 0.89 0.99 每股现金流量 0.21 0.58 0.55 1.85 2.16 研究助理：刘铭政 净资产收益率 10% 12% 12% 13% 12% Email：liumz01@zts.com.cn P ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-047 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票在连续 10 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），预计将触发 转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨旗滨集团（601636.SH） [Table_Title] 光伏量利齐升，成长空间可期 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2023 年公司实现营业收入 156.83 亿，同比增长 17.80% ；实现归属净利润 17.51 亿，同比增 | | | 长 32.98% 。折合 2023Q4 实现收入 44.98 亿，同比增长 29.48% ；实现归属净利润 5.08 亿， | | | 同比增长 645.38% 。 | | | 2024Q1 公司实现收入 38.57 亿，同比增长 23.20% ；实现归属净利润 4.42 亿，同比增长 292.30% 。 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 李浩 SAC：S0490513080001 SAC： ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for Qibin Group, indicating a positive outlook for the stock [4][6]. Core Insights - Qibin Group reported a revenue of 3.857 billion yuan in Q1 2024, an increase of 726 million yuan year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 442 million yuan, reflecting a significant growth of 292.3% [2]. - The company aims to achieve a revenue target of 20.5 billion yuan for 2024, with the photovoltaic glass segment expected to contribute approximately 40% to total revenue [2]. - Qibin Group is positioned to enhance its cost control and profitability to reach or approach the levels of leading companies in the industry by Q4 2024 [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, Qibin Group's revenue was 3.857 billion yuan, with a year-on-year increase of 726 million yuan. The net profit attributable to shareholders was 442 million yuan, up 292.3% year-on-year, and the non-recurring net profit was 416 million yuan, with a growth rate of 543% [2]. - For the full year 2023, the company reported a revenue of 15.68274 billion yuan, with a growth rate of 17.80% [7]. Business Segments - The photovoltaic glass segment is becoming a new growth driver for the company, with expectations of cost control and profitability improvements [2]. - The float glass segment contributed 1.6 billion yuan in revenue in Q1 2024, accounting for approximately 43% of the main business revenue, with a year-on-year increase in gross margin [2]. Production Capacity and Advantages - Qibin Group plans to increase its production capacity to 13,000 tons per day by September 2025, maintaining its position as the third-largest player in the industry [2]. - The company has established a 100% self-sufficiency rate for ultra-white silica sand, significantly reducing costs by over 100 yuan per ton compared to market prices [2]. - The company benefits from procurement advantages in soda ash and natural gas, ensuring stable supply and cost control [2]. Profitability Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders is 2.083 billion yuan for 2024, with expected growth rates of 18.97% and 47.60% for 2025 and 2026, respectively [7]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 10, 7, and 6 times, respectively, indicating a favorable valuation [6][7].

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-046 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2024年4月25日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043），本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 26日 旗滨集团（601636.SH） 业绩增势向好，光伏玻璃贡献新亮点 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 13,313 15,683 20,242 23,802 26,416 股票信息 增长率yoy（%） -9.4 17.8 29.1 17.6 11.0 归母净利润（百万元） 1,317 1,751 2,114 2,370 2,624 行业 建材 增长率yoy（%） -69.0 33.0 20.7 12.1 10.7 2024年4月25日收盘价（元） 7.40 ROE（%） 10.2 11.5 13.0 13.6 13.7 总市值（百万元） 19,857.92 EPS最新摊薄（元） 0.49 0.65 0.79 0.88 0.98 流通市值（百万元） 19,857.92 P/E（倍） 16.7 12.5 10.4 9.3 8.4 总股本（百万股） 2,683.50 P/B（倍） 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 流通股本（百万股） 2,683.50 资料来源：公司财报，长城证 ...

证券研究报告 | 2024年04月30日 旗滨集团（601636.SH） 买入 2023 年报及 2024 一季报点评：浮法盈利有韧性，光伏玻璃规 模效应逐步显现 核心观点 公司研究·财报点评 全年业绩符合预期，Q1业绩同比高增。2023年公司实现营收156.8亿元， 建筑材料·玻璃玻纤 同比+17.8%，归母净利17.5亿元，同比+33.0%，扣非归母净利16.6亿元， 证券分析师：任鹤 证券分析师：陈颖 同比+39.4%，基本EPS为0.66元/股，并拟10派3.3元（含税），分红比 010-88005315 0755-81981825 renhe@guosen.com.cn chenying4@guosen.com.cn 例50.44%。2024Q1实现营收38.6亿元，同比+23.2%，归母净利4.42亿元， S0980520040006 S0980518090002 同比+292.3%，扣非归母净利4.16亿元，同比+543.1%，尽管浮法价格有所 基础数据 下滑，受益纯碱价格下行盈利基本稳定，光伏玻璃放量成为新的利润增长点。 投资评级 买入(维持) 合理估值 浮法玻璃盈利稳健，光伏玻璃快速增长。2 ...

[Table_Page] 年报点评|玻璃玻纤 证券研究报告 [旗Table_滨Title] 集团（601636.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 7.73元 看好公司光伏玻璃的增长与突破 合理价值 10.86元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-30 ⚫ 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季度。23 年营收 156.8 亿，同比 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 17.8%，归母17.5亿，同比33%；24Q1营收38.6亿，同比23.2%， 归母 4.4 亿，同比 292.3%。23 年公司拟分红 8.83 亿元，分红比例 2% 50.4%，按当前市值计算股息率约4.4%。 -7%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 ⚫ 浮法玻璃单位盈利韧性强，Q2行业供给存缩减预期。据公司财报，23 -16% -24% 年生产1.10亿重箱，销售1.14亿重箱，测算单箱收入79.5元，同比 -33% -1.1元，单箱成本57.9元，同比-4.2元，单箱毛利21.6元 ...