[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 旗滨集团(601636.SH) 2024年04月25日 买入（维持） 旗滨集团（601636.SH）：Q1 业绩高 所属行业：建筑材料/玻璃玻纤 增，光伏玻璃第二主业雏形已现 当前价格(元)：7.48 证券分析师 投资要点 闫广 事件：公司2023年实现收入156.83亿元（+17.8%），归母净利润17.51亿元 资格编号：S0120521060002 （+32.98%），扣非归母净利润16.62亿元（+39.41%）；公司24年一季度实现收入 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn 38.57亿元(+23.2%)，归母净利润4.42亿元（+292.3%），扣非归母净利润4.16亿 元（+543.09%）。同时，公司23年度分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红 利3.3元（含税），现金分红约8.83亿元，现金分红比例为50.44%。 市场表现 点评： 旗滨集团 沪深300 24Q1纯碱价格下行支撑盈利保持平稳。2023年地产竣工同比增长17%，在地产竣 11% 工的支撑下，玻璃需求尚可，公司全年销售各种优质浮法玻璃原片11402万重箱， 0 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 CAC 证审字[2024]0007 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查 ip 目 求 | 目 灵 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 5、母公司会计报表 | 12-17 | | 6、财务报表附注 | 18-140 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]0007 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"旗滨集团")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营业绩、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

2023 年年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账 户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税）；不送红 股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,683,501,941股，扣除公司回购专 户的股份余额7,360,558股，以此计算合计拟派发现金红利883,126,656.39元（含 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 | 关联交 | | | 2023 年 | 2023 年实际 | | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 际发生金额差 | | | | | （万元） | （万元） | | 异较大的原因 | | | 漳州南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 50.00 | | 40.26 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | | | | | | | 河源南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 35.00 | | 33.82 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事包新民先生 2023 年度述职报告 本人(包新民)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职 责，认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高 度关注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年 来的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包新民先生，曾任宁波会计师事务所部门副经理，宁波海跃税务师事务所有 限公司总经理，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股份有限 公司独立 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年期初剩余募集资金金额为17,544.77万元，2023年度本公司对募集资金 投资项目投入募集资金6,087.09万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除 手续费后净额为208.04万元。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关 规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（以 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 22 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第四十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。2023 年 12 月，根据改革与发 展的需要，公司推进董事会治理改革，调整了董事会成员，设立专职董事。改革 后的董事会以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主，围绕"定战略、做决 策、抗风险"的定位，打造"结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协 调、运行高效"的新型董事会、管理层关系。结合本次董事会变革实际，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gm.cn）"进行查 。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查询 "一" 19 ri- 2 | œ | | --- | | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | | 附件一、募集资金使用情况对照表 | 7-8 | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 证专字[2024]0110 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) = 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0110 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对贵公司董事会编 ...

株洲旗滨集团股份有限公司审计及风险委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址 为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人黄庆林。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 516 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。中审华 2022 年度经审计的 收入总额为 83,656 万元。其中，审计业务收入 60,815 万元，证券业务收入为 1 ...