公司第五届第十三次董事会关于公司投资理财业务额度的授权即将到期 （2024 年 4 月 30 日到期）。为在不影响日常经营使用和项目投入并确保资金安 全的前提下，保障使用闲置自有资金短期投资理财业务后续的正常开展，以提升 资金使用效率和降低财务成本，董事会拟将该投资理财业务的授权延期 1 年，即 拟同意公司继续使用不超过 8 亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金进行短期 投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以 循环滚动使用。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资理财概述 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资 理财业务 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为保障 2024 年度公司及子公司（公司合并报表范围内的主体，"子公司"包括纳入公司合 并报表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资 和控股子公司，下同）经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在不超过 2,230,021 万元人民币（或等值外币，下同）额度内为公司合并报表范围内的主体 提供担保（以上担保指公司合并报表范围内主体之间的担保，主要包括公司对子 公司提供的担保）。 担保范围包括融资类担保以及非融资性质的业务经营类担保。融资类担保包 含综合授信、借款、开立信用证、银行承兑汇票、融资性保函等业务担保；业务 经营类担保包括但不限于诉讼保全担保、财 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利 益和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及国家有关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第一章 总则 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计及风险委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 内部控制审计报告 | E 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-11 | | 三、附件 | | CAC 证内字[2024]0007 号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cpor.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cor.cn）"进行查 。 " - 目 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 录 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 证内字[2024]0007 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称旗滨集团)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-043 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-040 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 （一）深圳市新旗滨科技有限公司 企业类型：有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码：91440300MA5DMMBT55 株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资孙公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市新旗滨科技有限公司（以下简称"深圳新旗滨"）拟将其持有的湖南旗滨 新材料有限公司（以下简称"湖南新材料"）100%股权转让给公司控股子公司湖 南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）。具体情况如下： 一、本次交易概述 根据公司电子玻璃产业发展规划，为进一步推进公司内部资源高效利用和协 同共享，丰富高端电子玻璃产品种类，拓宽产品市场，促进技术创新和满足市场 需求深度融合，切实提升电子玻璃业务的核心竞争力，增强电子玻璃的持续盈利 能力，加快推动旗滨电子独立快速的发展，促进公司整体资产运营质量的提升， ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,857,172,796.61 | ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 | 是 | 否 | | | 、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否 | | ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十六次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合符合相关 法律法规及《公司章程》和公司相关内控制度的各项规定，符合公司实际情况， 真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项。同意公司《2023 年度财务决算报告》的所有内容。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该 项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准 备事宜。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，落实了 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事 会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理 人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本工作细则。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规 划、重大投资项目及年度生产经营计划； 第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一 名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期三年（至同届 董事会届满为止），可连聘连任。 副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导本公司 的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规 划公司资金筹措方案，完善 ...