株洲旗滨集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事 会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理 人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本工作细则。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规 划、重大投资项目及年度生产经营计划； 第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一 名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期三年（至同届 董事会届满为止），可连聘连任。 副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导本公司 的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规 划公司资金筹措方案，完善 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生 2023 年度述职报告 本人(胡家斌)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职 责，认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高 度关注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年 来的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡家斌先生：曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师，中国建材国际 工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有 限公司新 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在担任株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作过程中，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，按照独立、客观、公正的 执业要求，始终坚持"诚信为本，操守为重"的执业理念，兢兢业业，勤勉尽责、 认真扎实地开展审计工作，公允合理的发表独立审计意见，切实履行双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，较好地完成了 2023 年各项审计任务。基 于中审华丰富的审计经验和职业素养以及较高质量的审计服务意识，为保持公司 审计工作的连续性，根据董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"） 提议，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及株洲 旗滨集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审 阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十七次会 议相关事项进行了审核，发表有关事前认可及独立意见如下： 一、关于《2023 年度内部控制评价报告》的独立意见： 独立董事认为：报告期，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产 经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营 活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基 本实现。公司内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要 求，公司内部控制是有效的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够促进公司经营管理活动协调、有序、高 效运行。同意公司《2023 ...

（一）高质量发展。2019 年，公司制定了《株洲旗滨集团股份有限公司中长 期发展战略规划纲要(2019—2024 年)》，励精图治，变革创新，企业规模不断扩 大，盈利能力持续提升，公司发展成为一家集硅砂原料、浮法玻璃及玻璃深加工、 光伏新材料、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大 型玻璃企业集团。2024 年，公司制定《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战 略规划纲要（2024-2028 年）》，进入到新一轮的战略发展期。将紧跟国家产业 导向及全球行业发展趋势，继续聚焦浮法玻璃、建筑节能玻璃、光伏新材料、高 性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等核心业务，进行产业链融合与新兴产业链布 局，构建绿色建筑产业链、光伏能源产业链、精密材料产业生态、新兴产业生态。 （二）提升经营质量。公司将以《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战 略规划纲要（2024-2028 年）》为指引，紧密围绕经营管理目标，深化提质增效， 加强市场开拓，推进技术创新，优化产品结构，丰富产品类型，提高产品质量， 提升营销服务水平，提升市场占有率；重点要通过一系列经营管理组合拳，稳定 和提高浮法玻璃业务的盈利能力，提升建筑节能玻璃 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-026 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事郜卓先生 2023 年度述职报告 本人(郜卓)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职责， 认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高度关 注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意 见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公司决 策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的 履职情况报告如下： 一、基本情况 1 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郜卓先生，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进 出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有 限公司董 ...

方资金占用情况的 |专项说明 CAC 证专字[2024]0109 号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于2023年度株洲旗滨集团股份 有限公司与控股股东及其他关联 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gcnc.cn）"并任重 上一扫"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gcg.gx.cn）"并在查 l 目 录 test tt E 目 录 页 码 一、专项说明 l-2 二、附件 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 3-7 联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于2023年度株洲旗滨集团股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : CAC 证专字[2024]0109 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"旗滨集团 ") 2023 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并出具了报告号为CAC证审 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-032 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开"旗滨转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 本次债券持有人会议召开日期：2024 年 5 月 21 日 本次债券持有人会议债券登记日：2024 年 5 月 15 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。公司可转换公司债券于2021年5 月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"旗滨转债"，债券代码"113047"。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资新建光伏玻璃生产线的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线新建 项目 投资金额：项目计划总投资约 14.5 亿元，资金来源由沙巴旗滨光伏新材 料（马来西亚）有限公司自筹及融资解决；该投资额为预算金额，具体投资金额 以实际投入为准。 本次投资属境外投资项目，尚未完成项目备案(核准)，尚需取得政府部 门的相关批复文件。 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）光伏产业海外 布局，满足市场尤其是海外市场对光伏玻璃材料的需求，公司控股子公司湖南旗 滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材 料（马来西亚）有限公司（以下简称"沙巴光伏"）拟在马来西亚沙巴州亚庇工业 园沙巴光伏原厂区投资新建沙 ...