浙江正泰电器股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》。根据《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关文件的要求，全体监事认真审阅相关资料，并 经全面充分的讨论与分析，就公司本次员工持股计划发表如下审核意见： 三、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法 规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 2024 年 2 月 26 日 一、公司 2024 年员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律、法规及 规范性文件的要求，其编制程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律、法规所禁 止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东权益的情形； 二、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司员工持 股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-002 浙江正泰电器股份有限公司 为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司 长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要。 监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有 人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、 公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属 分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 82 人， 其中公司董事、监事及高级管理人员 8 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应 的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于 上市公司实施 ...

关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江正泰电器股份有限公司独立董事 公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保 方的其他股东已按股权比例提供等比例担保，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及广大投资者利益的情形。综上所述，我们同意本次为参股公司提供担 保事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为参股公司提供担保的议案》的独立意见 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-088 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为其参股公司内蒙古亿利库布其生态能 源有限公司与中核融资租赁有限公司开展的本金为 100,000 万元的租赁业务提供不超过 29,999.10 万元的连带责任担保。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2023-090 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）。 ● 被担保人：正泰新能源参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称"亿 利库布其生态能源"）。 公司全资子公司正泰新能源持有亿利库布其生态能源 29.9991%股权，亿利洁能股份有 限公司（以下简称"亿利洁能"）持有亿利库布其生态能源 70.0009%股权。近日，亿利库 布其生态能源拟与中核融资租赁有限公司（以下简称"中核融资租赁"）签署租赁本金为 100,000 万元的《融资租赁合同》，上述合同债务由全体股东按出资比例提供连带责任担保。 亿利洁能以 70.0009%出资比例为上述债务提供人民币 70,000.90 万元的连带责任担保，正泰 新能源以 29.9991%的出资比例为上述债 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-087 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机 构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"泰舟新能 源"）与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，共同投 资设立浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"合资公司"）。 泰舟新能源以自 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-089 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江泰舟新 能源有限公司（以下简称"泰舟新能源"）拟与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"云尚新能源"）签订《投资合作协议》，共同投资设立浙江云尚泰新能 源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"合资公司"），其中，泰舟新能源 以自筹资金出资 1,000 万元，持有合资公司 10%股权。 ●云尚新能源为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资 事项构成与专业投资机构共同投资。 ●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效 益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概 ...

致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月13日刊登于巨潮资讯网及上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-091 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,271,273,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7497 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十八日 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | | 2 | 《关于公司预计新增担保额度的议案》 | | 3 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法 ...