浙江正泰电器股份有限公司独立董事 二、《关于为参股公司提供担保的议案》的独立意见 公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有助于光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保方 的其他实际持股股东已按股权比例提供同比例担保，担保风险在可控范围内，不 存在损害公司以及广大投资者利益的情形。综上所述，我们同意本次为参股公司 提供担保事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年十二月十二日 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司预计新增担保额度的议案》的独立意见 公司本次新增担保额度预计及授权事项符合《公司法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-081 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的 议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制 度》进行修改。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 本议案需提交公司 2023 年 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或博 士学位； 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定， 特制定本制度。 （三）具 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-083 浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司正泰安能数 字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）合并报表范围内的公司。 ●担保金额：自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合 计不超过人民币 150 亿元。 ●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 ●本次新增担保额度不涉及反担保。 ●公司不存在对外担保逾期的情形。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-085 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临 2023-084 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子公 司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）。 ● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"浙江福来泰"） 下属 18 家全资项目公司。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"浙江 泰舟"）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"） 持有浙江福来泰 82%股权。近日，浙江福来泰下属 18 家全资项目公司拟与兴业银行股份有 限 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-082 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司控股子公司正泰安能以 18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司 下属 18 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 130,899 万元项目借 款提供担保，担保额度为 23,562 万元。 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-086 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 2 家下属全资子公司、 公司全资子公司 CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称"正泰国际贸易"）、 公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 27 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子正泰国际贸易与 JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore B ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-080 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 12 月 5 日（星期二）至 12 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日（星期二）16:00—17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财 务指标的具体情 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2 / 14 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产 | | 115,100,289,782.90 | 104,334,421,755.48 | 104,334,421,755.48 | 10.32 | | 归属于上市公司股 东的所有者权益 | | ...