二、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请综合授信的议 案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有 限公司温州市分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州 市分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币叁亿元整，授信内容包括但不限于 本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融 资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。同意授权公司管理层全权办理该 项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。 三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申 请综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-077 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-078 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七会议于 2023 年 10 月 30 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》。 监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告审核意见如下：公司 2023 年第三季 度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-079 浙江正泰电器股份有限公司 公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经 营状况作参考。 特此公告。 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有光伏电站装机容量 14,848.88 兆瓦，其中户用 光伏电站装机容量 12,492.40 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | 所在地 | 装机容量 | 发电量 | 结算电量 | 上网电价 | 电费收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (兆瓦) | （万千瓦时） | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | （万元） | | 集中式 | | | | | | | 浙江 | 216.52 | 20,448.01 | 20,359.72 | 0.63 | 11,316.96 | | 新疆 | 110.00 | 12,285.69 | 12,230.88 | 0.87 | 9,451.43 | | 甘肃 | 716.70 | 33, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-073 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子 公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 一、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机 构共同投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简 称"泰舟新能源 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-075 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"），以及公司控股子公司正泰 安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 15 家下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公 司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰安能 | 浙江泰苏新能源有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份合计 1,004,575 股，占注销前公司总股本的 0.0467%。本次注销完成后，公司总股本将由 2,149,973,551 股变 更为 2,148,968,976 股。 ●股份注销日：2023 年 9 月 21 日。 一、本次注销部分回购股份的决策程序 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-076 公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 3 日分别召开第九届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回 购专用证券账户中的 1,004,575 股回购股份用途由"用于股权激励及员工持股计划"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司分别 于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 4 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（ ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-074 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江泰舟新能源有限公 司（以下简称"泰舟新能源"）拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"屹隆产投"）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定 名，以工商注册登记为准，以下简称"合资公司"），其中，泰舟新能源以自筹资金出资 2,160 万元，持有合资公司 18%股权。 ●屹隆产投为拟在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资 事项构成与专业 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-072 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,311,617,277 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.6459 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国（以下简称中国）境内现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙 江正泰电器股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《 ...

一、说明会类型 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-071 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00—17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务 指标 ...