北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会、2024年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREE Un E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · · 州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A 股 类别股东会、2024年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-529 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第五章 | 董事会 42 | | 第六章 | 公司董事会秘书 53 | | 第七章 | 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员 55 | | 第八章 | 监事会 58 | | 第九章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 64 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 67 | | 第十一章 | 保险 74 | | 第十二章 | 劳动管理 74 | | 第十三章 | 党委 75 | | 第十四章 | 工会组织 76 | | 第十五章 | 公司的合并、分立、解散和清算 77 | | 第十六章 | 修改章程 81 | | 第十七章 | 通知和公告 82 | | 第十八章 | 附则 84 | 辽宁港口股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-024 辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会、2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 74 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 72 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 17,638,987,882 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 13,339,130,962 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 4,299,856,920 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-023 辽宁港口股份有限公司 关于收到间接控股股东提议变更回购股份用途的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 13 日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽宁港口"）《关于 提议辽宁港口股份有限公司变更回购股份用途的函》，现将有关事项公告如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：间接控股股东辽宁港口集团有限公司 2、提议时间：2024 年 6 月 13 日 二、提议人提议变更回购股份的用途原因和目的 辽宁港口股份有限公司董事会 三、变更提议内容 1、回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资 本。 1 2、回购股份的期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 除变更上述提议内容外，《辽宁港口股份有限公司关于收到间接控股股东 提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2024-022）中的"三、提议 ...

证券代码： 601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 022 辽宁港口股份有限公司 关于收到间接控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 11 日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽宁港口"）《关于 提议辽宁港口股份有限公司回购公司股份的函》，辽宁港口提议公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用 于维护公司价值及股东权益所必需，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：间接控股股东辽宁港口集团有限公司 2、提议时间：2024 年 6 月 11 日 三、提议内容 1 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益所必 需，拟于披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施转让；若公司 未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二零二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《辽 宁港口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"公司"）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告》，其 中包括 A 股年报和 H 股年报。2023 年年报内容主要涵盖公司整体运营状 况、公司治理状况、业绩情况、财务状况、债券发行情况、前十名股东变 化情况、内部风险控制情况、重大诉讼进展情况、履行社会责任情况、ESG 管制报告以及公司发展战略分析、行业情况及发展趋势分析、核心竞争力 分析、可能面对的风险分析等重要内容。同时，《2023 年年度财务报告》 已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 《辽宁港口股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-021 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别 股东会 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会采用的网络投 票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜请参阅本公司于香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的 周年股东大会通告和H股类别股东会通告。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 23,987,065,816 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-019 辽宁港口股份有限公司 关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）收到股 东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）出具的《关于申请豁免同业竞争承诺的函》， 申请部分豁免同业竞争的承诺。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定和要求， 特此公告如下： 一、大连港集团承诺事项概述 为解决同业竞争问题，本公司股东大连港集团分别于 2006 年 3 月、2009 年 9 月签署不竞 争协议、避免同业竞争的承诺函，承诺避免与上市公司发生同业竞争事项。 不竞争协议中，大连港集团承诺：在受制约期间内不会、并促使其联系人（上市集团成员 除外）在受制约期间内不会在大连市单独或与其它自然人、法人（企业、事业法人）、合伙或 组织（包括经济和非经济 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-017 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）项议案需提交股东大会批准。 会议届次：第七届董事会2024年4次（临时）会议 一、董事会会议召开情况 1 （一）审议通过《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事 项的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 会议时间：2024年5月22日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先 生出席并代为行使表决权。本次会 ...