证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-018 会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席匡治国先生召 集和主持。 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第3次（临时）会议 会议时间：2024年5月22日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 监事会决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的议案》， 并发表如下意见： 1、本次关于控股股东申请豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《辽宁港口股份有限公司章程》的有 关规定。 2、本次关于控股股东申请豁免承诺 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-020 辽宁港口股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辽港股份"）参股的大连长兴 岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）、大连长兴岛港口有限公司（以下简 称"长港口公司"，长投发公司与长港口公司合称"两长公司"）目前因财务负担沉重而面 临较严重的经营困难，同时由于当地政府大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简 称"管委会"）与大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）存在历史债务问题，管 委会及大连长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长兴岛建投"，管委会持股 100%） 所持两长公司股权已质押给大连港集团。为解决历史遗留问题和企业经营困境，避免极端 不利情况，大连港集团拟收购管委会持有的长投发公司 50%的股权及长兴岛建投持有的长 港口公司 20%的股权，实现大连港集团与管委会"股债相抵"。股权收购完成后，一方 ...

辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团"）于2024 年5 月14 日10:00-11:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以 网络文字互动的方式召开"2024 年第一季度业绩说明会"｡关于本次业绩 说明会的召开事项,公司已于2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》(公告编号: 临 2024-015)｡现将有关事项 公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 5 月 14 日, 公司总经理魏明晖先生、独立董事程超英 女士、财务总监唐明先生、董事会秘书/联席公司秘书王慧颖女士、 联席公司秘书/合资格会计师李健儒先生及相关部门工作人员出席 证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-016 了业绩 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | ...

辽宁港口股份有限公司 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-015 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第2次会议 会议时间：2024年4月26日 会议地点：辽港集团大楼109会议室 表决方式：现场表决 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-011 辽宁港口股份有限公司 1 （2）《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国 证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映 公司2024年第一季度的经营情况及财务状况。 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 职工代表监事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事高士 成先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议 由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 012 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会于 2023 年 3 月废止了《到境外上市公司章程必备条款》、《关 于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革意见》等相关文件，并实施了《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其相关指引，以及香港联交所于 2023 年 8 月相应修订了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，辽宁港口股 份有限公司（以下简称"公司"）作为 A+H 股两地上市公司，现结合前述监管规则 的更新情况，并根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于进一步深化法治央企建设的意见》、《中央企业合规管理办法》、《辽宁港口 股份有限公司法律顾问管理规定》、《辽宁港口股份有限公司企业主要负责人履行 推进法治建设第一责任人职责实施办法》等相关规定，将公司章程及其附件股东 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中相关条款进行修改，主要修 改条款请 ...

证券代码：601881 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-013 辽宁港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 安永华明已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关精神，为保证上市公司审计工作的独立 性和客观性，结合公司实际情况，公司拟聘请信永中和担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明进 行了充分沟通，安永华明对变更事宜无异议。安永华明在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 （一）机构信息 1. ...

会议地点：辽港集团大楼109室 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第3次会议 会议时间：2024年4月26日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-010 （一）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第一季度 报告>的议案》。 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生 出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议， 已授权董事长王志贤先生出席并代为 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：601880 证券简称：601880 辽宁港口股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------- ...