辽宁港口股份有限公司独立董事意见 作为辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程")等有关规定,本着客观、公正的原则,现对第七届董事会 2023 年第 4 次 会 议 审 议 的有关事项发表 以下 独 立 意 见： 一、关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联 交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案 就上述议案情况,公司已经在本次董事会会议召开之前,向我们 提供了相关资料,并进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可。 经审阅相关材料,我们认为:本次目常持续性关联交易为公司及 附属公司日常经营所必需,自公司成立以来持续签署,保证了公司及 附属公司的正常运营及业务发展。签署持续性关联交易框架协议及 2024-2026 年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要, 交易条件依据一般商务条款,由协议各方按照公平、公正原则协商确 定,对公司及其全体股东而言是公平、合理的,符合公司及股东的整 ...

辽宁港口股份有限公司 独立董事对相关议案事前认可函 根据《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》,我们对《关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协 议的议案》进行了了解，并审阅了相关文件。 经审核，我们同意将上述议案提请公司第七届董事会 2023 年第 4 次会议审议。 辽宁港口股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事对相关议案事前认 可函》的签字页。 独立董事签字: 刘春彦 吹堆或 程超英 陈维曦 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2023-032 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2023年第3次会议 会议时间：2023年10月26日 会议地点：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。 应出席监事人数：3人 亲自出席人数：3人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本 次会议由职工代表监事张弘女士召集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》，并发表如下审核意见： 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 徐鑫及楊兵 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 聯席公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二三年十月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二三年十月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二三年九月三十日止九個月之未經審核業績。 承董事會命 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

2023 年 9 月 28 日，公司执行董事、总经理魏明晖先生；副总经 理台金刚先生；财务总监王萍女士；独立董事程超英女士；董事会秘 书王慧颖女士及相关部门工作人员出席了公司2023 年半年度业绩说明 会｡公司就 2023 年半年度的经营业绩、财务状况等问题与投资者进行互 辽宁港口股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日 10:00-11:00 在上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以 网络互动的方式召开"辽宁港口股份有限公司2023年半年度业绩说明会" ｡关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 14 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号:临2023-027） ｡现将有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 证 ...

029 辽宁港口股份有限公司 关于收购及转让相关 IT 公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023- 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辽港股份"）拟收购招商局 港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"）之控股子公司招商局国际科技有限公司 （以下简称"招商国科"）所持有的营口港信科技有限公司（以下简称"港信科技"）100% 股权和大连口岸物流网股份有限公司（以下简称"DPN"）79.03%股权，港信科技100%股权 的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为 6,371.60万元，收购价款合计8,302.75万元。本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限 公司（以下简称"大港集箱"）、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称"集 发物流"）拟向招商港口分别转让其持有的22.3779%和13.2563%（合 ...

会议届次：第七届董事会2023年第3次（临时）会议 会议时间：2023年9月26日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-028 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表 决。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 1 会议形式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2023年9月19日，电子邮件。 应出席董事人数：7人 亲自出席董事人数：7人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港 口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董 事长王志贤先生召集。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 三、相关备件 1、辽宁港口股份有限公司董事会决议； 2、辽宁港口股份有限公司独立董事对相关议 ...

辽宁港口股份有限公司 独立董事意见 作为辽宁港口股份有限公司《以下简称"公司")的独立非执行 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定,本着客观、公正的原则, 现对第七届董事会 2023年第3次(临时)会议审议的相关事项发表以 下独立意见: 一、审议关于收购及转让相关 IT 公司股权暨关联交易的议案 我们认为上述关联交易属于公司正常、必要的经营行为,遵循了 自愿、公开、诚信的原则,涉及的关联交易条款及额度公平、合理, 且符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第十四 A 章下[-般商 务条款或更佳条款]的定义,同时符合公司和全体股东的利益不会对 公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其他非关联股东合法权益 的情形。 辽宁港口股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司独立董事意见》的签字页 ｡ 独立董事签字: 刘春彦 程超英 陈维曦 i sa 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事意见》的签字页。 独立董事签字: 刘春彦 程超英 陈维曦 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司独立董事意见》的签字页。 独立董事 ...

投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-027 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：202 ...