证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-009 中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永华明"合 称"安永"） 一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址 为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 ...

内部控制审计报告 2023年度 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70067812_A05号 中国旅游集团中免股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国旅游集团中免股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Global ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛明） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职 权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人葛明，男，汉族，1951 年出生，毕业于中国财政科学研究院西方会计 专业，经济学硕士。现任公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理， 兼任亚信科技有限公司独立非执行董事，安道麦股份有限公司独立董事，泰康保 险集团股份有限公司监事，上海银行股份有限公司监事。曾任安永华明会计师事 务所董事长；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、 高级顾问；中国注册会计师协会常务理事；财政部注册会计师考试委员会委员； 北京注册会计师协会行业发展委员会副主任；中国证监会第二届上市公司并购重 组专家咨询委 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南路4011号香港中旅大厦19楼A-D 法定代表人：金鸿雁 金融许可证机构编码：L0153H244030001 企业法人营业执照注册号：914403000504698000 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员 单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆 借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固 定收益类有价证券投资。 | 序号 | 股东名称 | 认缴资本 （万元） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国旅游集团有限公司 | 120,000.00 | 60.00 | | 2 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 40,000.00 | 20.00 | | 3 | 港中旅（中国）投资有限公司 | 20,000.00 | 10.00 | | 4 | 中国旅游集团酒店控股有限公司 | 10,000.00 | 5.00 | 关于对 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王强） 作为公司独立董事，本人认真学习了《独立董事管理办法》对独立董事履职 的新要求，并对自身独立性情况进行了自查。本人确认已满足《独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）基本情况 本人自 2023 年 6 月 29 日起担任公司第五届董事会独立董事，在任职期间， 本人共参加董事会 5 次，其中现场方式 2 次，通讯方式 3 次，均亲自出席，出席 本人王强，男，汉族，1972 年出生 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中 国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履 职情况的评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）境内会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 纳税人识别号：91110000051421390A 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2023 年末，拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审 ...

中国旅游集团中免股份有限公司董事会 关于对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事葛明先生、王瑛女士、王强 先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 在 2023 年度任职期间内，公司独立董事葛明先生、王瑛女士、王强先生忠 实履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游集团 中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专 业优势，切实履行了相关工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计工作 1、聘用外部审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威 会计师事务所（以下合称"毕马威"）为公司聘用的 2022 年度财务报告和内部控制 审计机构。鉴于毕马威已连续多年担任公司审计机构，2023 年 5 月，根据《国有 1 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，结合公司战略发展需 要和审计需求，审计与风险管理委员会召开会议审议通过了《聘任公司 2023 年度 审计机构的议案》。2023 年 6 月，经董事会、股东大会审议通过，公司聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2023 年度境内 ...

关于中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70067812_A03号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈 岩 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张润钢 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张润钢，男，汉族，1959 年出生，毕业于华南理工大学，系统工程博 士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立 董事。本人现任中国旅游协会副会长兼秘书长，兼任浙江舟山旅游股份有限公司 独立董事、中瑞酒店管理学院首席顾问、吴阶平医学基金会理事。本人曾任国家 旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总裁、董事、 党委常委，北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事长、总经理，浙江开元酒店 管理股份有限公司独立非执行董事等职务。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 在任职期间内，经自查，本人 ...