曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） | | 第一章 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - 23 - | | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 33 - | | | 第一节 | 监 ...

第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 曙光信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘 ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 7 | | | 三、结论意见 8 | | 北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激 ...

曙光信息产业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，强化对内部董事、监事及高级管理人员的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《曙光信息产业股份有限公司章程》等有关 规定，特制定本制度。 第二条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第二章 申报与披露 第三条 董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司证券法 务部通过上海证券交易所网站及时申报或更新其个人、配偶、父母、子女及为 其持有股票的账户所有人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证 券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 的2个交易日内； ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-036 曙光信息产业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、 监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 1、投保人：曙光信息产业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、累计赔偿责任:不超过人民币 35,000,000 元(具体以最终签订的保险合 同为准) 4、保费支出:不超过人民币 120,000 元(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 二、审议程序 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意 董事会授权公司管理层办理董监高责 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-034 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易补充预计概述 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《中科曙光关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-011）。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常关联交易外，根据实际经营 发展的需要，公司拟增加与关联方中国科学院计算技术研究所、中科三清科技有 限公司及公司其他联营企业的关联交易。 | 关联方名称 | 成立 | 注册资 | | | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 本(万 元) | 经营范围 | 主要财务数据 | 关系 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-032 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2024 年半年度 报告全文及摘要，出具审核意见如下： 1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-031 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司 2024 年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的 财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 本次限制性股票注销事项符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上 市公司股权激励管理办法》 ...

曙光信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强曙光信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证公司内部信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）和《公司章程》、《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》及 《曙光信息产业股份有限公司关联交易规则》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告 义务人，应在规定的时间内直接将有关信息（必备项目见附件）向公司董事会秘书或 证券法务部报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员； (二) 公司各部门、分公司及控股子公司负责人； (三) 公司委派参股公司的董事、监事和高级管理人员； ...