1 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）承义法字第 00313 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、 张亘律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第五届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-072 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,429,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.5111 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会参会须知 3 | | 议案一 5 | | 议案二 8 | | 议案三 9 | | 议案四 10 | | 议案五 11 | | 议案六 12 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 28 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏柱兵先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会 ...

Group 1: Financial Performance and Risks - The company confirmed goodwill of CNY 2.906 billion from the acquisition of 51% of Yajing Technology, with annual impairment tests conducted [3] - The assessment report indicated that the value of the asset group, including goodwill, is not less than CNY 878 million, which is higher than the combined amount of goodwill and asset group of CNY 651.86 million [3] - The risk of goodwill impairment is low, as the core asset, Nanfu Battery, has shown stable performance and continuous revenue and profit growth [3] Group 2: Environmental Concerns and Product Strategy - Nanfu alkaline batteries are made from environmentally friendly materials and can be disposed of with household waste without causing pollution [4] - The company has a clear international expansion strategy, focusing on both product and brand overseas [4][5] - The overseas OEM business grew by over 100% in 2023, with new production lines enhancing export capacity [4] Group 3: Major Asset Restructuring and Future Plans - The major asset restructuring application has been accepted by the Shanghai Stock Exchange, with ongoing reviews [5] - Post-restructuring, the company will hold 93.25% of Anfu Energy and increase its stake in Yajing Technology to 56% [6] - The restructuring is expected to significantly improve net profit and earnings per share, enhancing the company's financial health and risk resilience [6] Group 4: Market Position and Product Outlook - There is a clear distinction between primary (disposable) and secondary (rechargeable) batteries, each suited for different applications [6] - The demand for primary batteries is expected to remain stable and grow, especially with the rise of new consumer electronics [7]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | - ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-070 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 12 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 11 月 10 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。具体如下： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业、 袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company for the first time [1]. Core Viewpoints - The company has undergone a strategic transformation, acquiring a 51% stake in its parent company, which has led to a shift in its main business focus to alkaline batteries. This transition has resulted in a steady increase in revenue, with a reported revenue of 3.594 billion yuan in the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year growth of 7.15%. The company has also turned profitable, achieving a gross margin of 47% in 2022, up by 24 percentage points, and a net profit margin of 15%. The net profit attributable to shareholders reached 150 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 46% [2][4]. Summary by Sections Strategic Layout - The company has successfully transformed into the consumer battery sector, focusing on alkaline batteries as its core product. The acquisition of a 51% stake in the parent company has solidified its position in the market [10][12]. - The management team is experienced and stable, with key leaders having long tenures and relevant expertise, which supports the company's capital operations [12]. - The company has successfully increased its control over core assets, with plans to raise its stake in the parent company from 26% to 43% [13][15]. Market Demand and Product Advantages - The demand for alkaline batteries remains robust, with a significant market share in the retail sector, capturing over 80% in China. The alkaline battery market is characterized by low self-discharge rates and competitive pricing, making it difficult to replace [3][41]. - The company benefits from a diverse product matrix, including various battery types, which enhances its competitive edge [3][10]. Financial Performance and Forecast - The company forecasts revenues of 4.736 billion yuan, 5.312 billion yuan, and 5.719 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits projected at 184 million yuan, 254 million yuan, and 283 million yuan for the same years. The corresponding price-to-earnings ratios are expected to be 32.92, 23.67, and 21.31 times [4][5]. - The gross margin has consistently remained above 45%, reaching 48.51% in the first three quarters of 2024, significantly higher than the industry average of 22% [3][4].

安孚科技(603031) 深度研究 控股南孚电池，品牌渠道护城河深厚 2024 年 10 月 30 日 【投资要点】 安孚科技:剥离百货业务,控股南孚电池。2022年１月，公司完成 原有百货业务出售,控股亚锦科技和南孚电池。目前公司对南孚权 益持股比例为 26%。公司拟以 11.5 亿元购买子公司安孚能源其余股 东持有的 31%股权,增发价格为 23.7元;此外,公司拟进行不超过 3.8 亿元的配套融资。本次交易完成后公司持有南孚电池权益比例将 提高至 39.09%。同时,公司拟以安孚能源为实施主体要实施 3.75 亿 元收购亚锦科技 5%股份。 � 南孚电池:碱性电池龙头,国内市占率超八成,品牌影响力非凡。 公司在国内碱性电池市占率超八成。长期以来,公司通过保持领先 的产品性能,以及对于国内电池零售市场的深耕细作,"南乎牌"威 锰电池产品连续 31 年(1993 年-2023 年)在中国市场销量第一,在 我国碱性 5 号和 7 号电池品类零售市场的销售额份额为 85.9%。 ◆ 竞争优势:性价比、品牌和渠道优势明显,护城河深厚。1）性价比 高:南孚 AA 电池在京东和美国亚马逊商城售价均低于金霸王。单位 国 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------- ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-069 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日上午 9:00- 10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...