一、章程修订内容 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 许可项目：建设工 | 第十四条 许可项目：建设工程 | | | 程设计；建设工程施工；特种 | 设计；建设工程施工；特种设备 | | | 设备设计；建筑劳务分包。（依 | 设计；建筑劳务分包。(依法须经 | | | 法须经批准的项目，经相关部 | 批准的项目，经相关部门批准后 | | | 门批准后方可开展经营活动， | 方可开展经营活动，具体经营项 | | | 具体经营项目以相关部门批准 | 目以相关部门批准文件或许可证 | | | 文件或许可证件为准）一般项 | 件为准)一般项目:工程管理服 | | | 目：工程管理服务；节能管理 | 务；节能管理服务；技术服务、 | | | 服务；技术服务、技术开发、 | 技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转 | 技术转让、技术推广；余热余压 | | | 让、技术推广；余热余压余气 | 余气利用技术研发；余热发电关 | | 第二章 | 利用技术研发；余热发电关键 | 键技术研发;新兴能源技术研发； | | 经营宗旨 | 技术研 ...

中材节能股份有限公司 章 程 （2023 年第二次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-048 中材节能股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）、公司沙特分公司与沙 特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company）（以下简称"发包人"） 签订了沙特利雅得水泥余热发电项目工程建设一揽子协议，协议主要情况如下： （一）协议金额：协议总金额为 3480 万美元（叁仟肆佰捌拾万美元）。 （二）业主情况简介：沙特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company） 成立于 1997 年，主要从事灰水泥和白水泥的生产、制造和销售，是沙特阿拉伯 王国最大的水泥公司之一。 （三）项目情况：利用发包人水泥生产线生产过程中产生的余热配备 13MW ORC（有机朗肯循环）发电项目。 （四）协议范围：EPC 总承包，含设计、供货、施工、调试、性能考核等。 （五）协议工期：建设期为 20 个月。 二、对公司的影响 本项目协 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十一月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 法律足见书 嘉源(2023)-04-847 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年第五次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-047 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业 广场 13 号楼 11 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,710,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召 ...

2023 年第五次临时股东大会 会议材料 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-}}}{\underline{{\Xi}}}4\Phi$$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 2023 年第五次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月16日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月16日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于接受中国 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-046 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二) ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 745,694,182.68 | 2.05 | 2,210,614,770.00 | 6.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-045 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 10 月 23 日 独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议事 项的事前认可声明 中国建材集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管；公司出 具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公 司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作 自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意将上述议案提交 公司董事会审议。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议拟定于 2023 年 10 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 10 月 23 日收到了公司第四届董事会第二十六次会议审议的 《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 ...