中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 12 日 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联 交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原 则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 二、关于 2022 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案 的意见 公司 2022 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按 照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和 薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。 我们同意 2022 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。 独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议审议事 项的独立意见 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 12 日召开。根据相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2022 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分 配方 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 12 月 6 日发至各位 监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-050 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023- 052 中材节能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会影响公司的独立性， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易 一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围 公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。 2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之 云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避表决。同意将该议案列入公司 2023 年第六次临 时股东大会会议议程，尚需提请股东大会审议批准，其中关联股东回避 ...

中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议审议事 项的事前认可声明 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议拟定于 2023 年 12 月 12 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 12 月 6 日收到公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相关会议材料，我们认 真审阅并发表声明如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事项 公司 2024 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经 营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财 务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关 联人形成依赖。2024 年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、 公正"的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法 规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定， 符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 2023 年 12 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-054 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

一、章程修订内容 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 许可项目：建设工 | 第十四条 许可项目：建设工程 | | | 程设计；建设工程施工；特种 | 设计；建设工程施工；特种设备 | | | 设备设计；建筑劳务分包。（依 | 设计；建筑劳务分包。(依法须经 | | | 法须经批准的项目，经相关部 | 批准的项目，经相关部门批准后 | | | 门批准后方可开展经营活动， | 方可开展经营活动，具体经营项 | | | 具体经营项目以相关部门批准 | 目以相关部门批准文件或许可证 | | | 文件或许可证件为准）一般项 | 件为准)一般项目:工程管理服 | | | 目：工程管理服务；节能管理 | 务；节能管理服务；技术服务、 | | | 服务；技术服务、技术开发、 | 技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转 | 技术转让、技术推广；余热余压 | | | 让、技术推广；余热余压余气 | 余气利用技术研发；余热发电关 | | 第二章 | 利用技术研发；余热发电关键 | 键技术研发;新兴能源技术研发； | | 经营宗旨 | 技术研 ...

中材节能股份有限公司 章 程 （2023 年第二次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-048 中材节能股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）、公司沙特分公司与沙 特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company）（以下简称"发包人"） 签订了沙特利雅得水泥余热发电项目工程建设一揽子协议，协议主要情况如下： （一）协议金额：协议总金额为 3480 万美元（叁仟肆佰捌拾万美元）。 （二）业主情况简介：沙特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company） 成立于 1997 年，主要从事灰水泥和白水泥的生产、制造和销售，是沙特阿拉伯 王国最大的水泥公司之一。 （三）项目情况：利用发包人水泥生产线生产过程中产生的余热配备 13MW ORC（有机朗肯循环）发电项目。 （四）协议范围：EPC 总承包，含设计、供货、施工、调试、性能考核等。 （五）协议工期：建设期为 20 个月。 二、对公司的影响 本项目协 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十一月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 法律足见书 嘉源(2023)-04-847 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年第五次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-047 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业 广场 13 号楼 11 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,710,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召 ...