无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作 规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了 董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会 会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。 现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事单世文先生、独立 董事吴梅生先生及董事会秘书于秋阳先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事吴梅生先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，均以现场会议方式召开 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.4.24 ...

无锡信捷电气股份有限公司 员工借款管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）为留住人才， 让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高 公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，进一步完善员工福利制度体系 建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计 划的合理运行和指导日常操作。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于无锡信捷电气股份有限公司重要岗位的人员及有特殊贡献员 工。 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工购房购车；（二） 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转；（三）家境 困难周转等。 本借款不得用于公司股权激励。 第二章 借款申请资格、限制及流程 第四条 申请资格 员工申请借款必须同时符合以下条件： 1. 申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工； 2. 申请员工必须在公司连续服务满一年以上（含一年）； 第五条 额度限制 公司员工借款总额度人民币 2,000 万元。在此额度范围内，员工归还的借款 及尚未使用额度将循环用 ...

三、违规担保情况 □适用 √不适用 2023 年年度报告 2022 年 11 月 30 日，财政部印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）， 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根 据《企业会计准则第 18 号--所得税》等有关规定，在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的 期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照 上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （续） 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ന | 北京市东城区朝阳门北大街 群系由语 馆永中和会计师会务所 8 号窗华大厦 A座 9 层 A/F Rinck A Fil Hua Mans Chaovanomen Be 关于无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0127 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷 电气公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024SZAA8B0263号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-014 无锡信捷电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019 无锡信捷电气股份有限公司 特此公告。 附件：《公司章程》修订对比说明 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 根据公司法要求，将"股东大会"表述统一变更为"股东会" | | 第十九条 公司的股份总数为 10,040 万股，均为人民币普通 | | | | 第十九条 公司的股份总数为 14,056 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 | | | | （二）非公开发行股份； | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | （三）向现有股东派送红股； | | （一）公开发行股份； | | | | （四）以公积金转增股本； | | （二）非公开发行股份； | | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同 意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五 届 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事惠晶述职报告 作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3- 2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3-2016.2 在江南大学物联网工程学院任 教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-2024.2 在无锡太 湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司 规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人 和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事 独立性的情况。 二、独 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平 和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉 尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司 治理水平。全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公 司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作 用。现将 2023 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，为应对经济恢复不及预期、下游需求疲软、市场竞争加剧等 各方面的挑战，公司在研发、产品、市场等各板块全方位进行优化和改革，精 准把握市场动态和客户痛点，不断提高研发水平和产品性能，在可编程控制器、 人机界面、伺服系统、智能装置等业务领域获得稳步发展。公司董事会紧密围 绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较 好地完成了各项工作。报告期内公司加 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-016 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...