无锡信捷电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告,对其履行职责的情 ...

1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第八次会议，会议 审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《无锡信捷电 气股份有限公司 2022 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年财务预 算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配方案》、《无锡信捷电气股 份有限公司 2022 年度监事薪酬》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘 要》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷 电气股份有限公司 2022 内部控制审计报告》、《续聘会计师事务所》、《无锡信捷电 气股份有限公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《无锡信捷电气 股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《无锡信捷电气股份有限 公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第一季 度报告及摘要》的议案。 2、2023 年 8 月 21 日，公司以现场会议形式召开 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年1月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2024年2月5日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2024 年2月8日，公司披露回购报告书，公司拟用2，500万元至4,000 万元人民币的自 有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。 回购价格不超过人民币56.73元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内，回购资金来源为公司自有资金。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006） ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 56.73 元/股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006）、《无锡信捷电气股份有限公司关于以 1 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-012 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 969,018 股，占公司总股本的比例为 0.69%，成交的最高价为 27.50 元/股、最低价为 26.44 元/股，已累计支付的总金额为 26,403,498.70 元（不含印花税及交易 佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 56.73 元/股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.ss ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-010 无锡信捷电气股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回、补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）大股东邹骏宇先生持有 公司股份 17,730,900 股，占公司总股本的 12.61%。邹骏宇先生累计质押公司股 份 9,000,000 股，占其所持公司股份的 50.76%，占公司总股本的 6.40%。 公司于 2024 年 2 月 26 日接到大股东邹骏宇先生的通知，获悉邹骏宇先生持 有的公司部分股份办理了质押延期购回以及补充质押手续，现将有关情况公告如 下： | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | 延期后 | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次延期 | 为限 | 补充 | 质押起 | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-009 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 20 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 843,312 股，已回购 股份占公司当前总股本的比例为 0.60%，购买的最高成交价为 27.50 元/股，最 低成交价为 26.44 元/股，已支付的总金额为 22,952,426.24 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-007 无锡信捷电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 计质押 | 计质押 | 比例 | 比例 | 已 | 已 | 未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | | | 质 | 质 | 质 | | | | | | | | | | 押 | 押 | 押 | | | | | | | | | | 股 | 股 | 股 | | | | | | | | | | 份 | 份 | 份 | 未质押 | | | | | | | | | 中 | 中 | 中 | 股份中 | | | | | | | | | 限 | 冻 | 限 | 冻结股 | | | | | | | | | 售 | 结 | 售 | 份数量 | | | | | | | | | 股 | 股 | 股 | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-008 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份基本情况 公司拟用 2，500 万元至 4,000 万元人民币的自有资金或自筹资金回 购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 56.73 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，回购资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 经问询，截至本次董事会会议决议日，公司控股股东、实际控制人及 其一致行动人、持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不 存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2. 若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他 导致 ...