证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-006 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,326,685 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 35.8044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事、副总经理邹骏宇先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东 ...

中国 · 无锡市建筑西路 777 号 集成电路设计中心 A3 幢第 17 层 电话:(0510)68799168 邮政编码:214072 传真:(0510) 68799166 江苏云崖律师事务所 江苏云崖律师事务所 JIANGSU YUN YA LAW FIRM Wuxi liangsu Province CHINA 214072 Tel: 86 (0) 510 68799168 · 86 (0) 510 68799166 www.vunva.com.cn 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 法律意见书 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网投细 则》) 等法律、法规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《无锡信捷电气股份有限公 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-005 无锡信捷电气股份有限公司 4 中信建投证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 11,377,297 8.09 5 吉峰 4,491,575 3.20 6 国泰君安证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 2,937,543 2.09 7 过志强 2,552,600 1.82 8 中信建投证券股份有限公司 1,767,000 1.26 9 香港中央结算有限公司 1,568,375 1.12 10 平安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 1,489,907 1.06 二、截至 2024 年 1 月 30 日前十大无限售条件股东持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月五日 目录 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 无锡信捷电气股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | | 5 | 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-003 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-002 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 6 上海宽投资产管理有限公司－宽投天 王星 11 号私募证券投资基金 2,751,300 1.96 7 过志强 2,552,600 1.82 8 浙江银万私募基金管理有限公司－银 万全盈 19 号私募证券投资基金 2,207,680 1.57 9 上海宽投资产管理有限公司－宽投如 歌私募证券投资基金 2,074,016 1.48 10 中信建投证券股份有限公司 2,025,300 1.44 二、截至 2024 年 1 月 5 日前十大无限售条件股东持股情况 无锡信捷电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-001 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的 股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕， 则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万（含），不高于人民币 4,000 万（含）。 回购期限：自无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购价格区间：不超过人民币 56.73 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会会议决议日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、董 监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计 ...

二、交流的主要问题及本公司的回复情况 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-021 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡信捷 电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地 了解公司经营情况，公司于 2023 年 11 月 14 日召开了"2023 年第三季度业绩 说明会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上 午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2023 年第三季度业绩说明会。 公司董事长李新先生、董事会秘书于秋阳先生、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 362,727,896.41 | 10.60 | 1,081,484,308.89 | 7.56 | | 归属于上市公司股东 | 50,645,123.35 | 7.32 | 154,631,266.20 | -15.43 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 40,911,616.47 | -7.06 | 126,968,337.82 | -23.88 | | 的净利润 | | | | | 1 / 12 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-020 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 14 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间 ...