科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马钧） 本人马钧，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会。作为 公司独立董事， 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出 席上述会议。 马钧 ，男，德国国籍，1970 年出生，博士学历，1998 年至 2001 年任德国 大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师，项目经理；2001 年至 2004 年， 任德国奥迪公司中国售后经理。2004 年至 2015 年历任同济大学汽车营销管理 学院 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕勇） 本人吕勇，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，正高 级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有 限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任； 现任中国商业会计学会常务理事、上海市商业会计学会理事、东方国际集团外 部董事、东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有 限公司独立董事。 | 独立 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-010 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 时以 现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯 炳华先生、许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提 ...

章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 ...

二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-011 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 时以现 场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴弘 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告，客观、公允地反映了 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治 理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。现就公司 2023 年度经营情况 及董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球汽车市场由于需求复苏、供应链缓解和主要厂商生产正常化， 市场呈现出良好的发展势头，主要国家和地区汽车销量均实现了不同程度增长。 国内产销量首次突破 3,000 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高。汽 车市场的整体发展，带动了相关零部件供应商业务增长。 公司作为市场全球化企业，积极把握国内外市场发展机遇。报告期内，共实 现营业收入 46.25 亿元，同比增长 36.68%；实现归属于上市公司股东净利润 6.09 亿元，同比增长 35.26%。公司增长动力强劲，发展后劲充足。 1、在研新项目充足， ...

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《科博达技术股份有限公司审计委员 会工作细则》的相关规定，在 2023 年度积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 公司第二届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事叶建芳女士 （审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事许敏先生、独立董事孙林先 生、董事裴振东先生、董事柯磊先生。 2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 5 月 18 日选举了 新一届董事会审计委员会成员。公司第三届董事会审计委员会由 5 名委员组成， 分别为独立董事吕勇先生（审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事孙 林先生、独立董事马钧先生、董事裴振东先生、董事柯磊先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 关于本报告 本报告旨在真实反应科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"） 2023 年度社会责任的发展与实践，回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 对社会、经济、环境以及可持续发展等方面作出的贡献，帮助利益相关各方了解 公司的社会责任实践活动。本报告涉及的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《科博达技术股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 报告具体内容包括公司 2023 年度在守法经营、依法纳税、维护股东权益、安 全生产、保护员工权益，供应商关系管理、客户关系管理以及环境保护、参与社 会公益等方面的部分工作内容。 报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并认真落实《公司法》第五条关于"公司 从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信， 接受政府和社会公众的监督，承担社会责任"的相关要求。 报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异， 以财务报告为准。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 609,003,093.26 元。母 公司会计报表净利润为 531,776,055.82 元，提取法定盈余公积 33,291,318.65 元， 加上年初未分配利润 675,208,553.15 元，减去 2022 年度分红 202,000,750 元，期 末可供分配利润为 971,692,540.32 元。 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-012 科博达技术股份有 ...