证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-028 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参 加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持。与会董事认真审议本次会议 的议案，审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司 三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-029 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

（经二〇二四年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》和要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-027 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 506.35 万股，占公司总股本的比例为 0.72%，购买的最高价为 4.06 元/股、最低价为 3.80 元/股，支付的金额为 1,999.67 万元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 26 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 24 | 日 | | ...

公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生、赵瑞宾先生以及股 东赵瑞杰先生将其持有的部分股份向华泰证券股份有限公司办理了解除质押及 股份质押相关事宜，具体情况如下： 2、股份被解质情况 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，持股 比例 18.30%，累计质押 63,940,000 股，占其所持公司股份的 49.75%。 公司控股股东、实际控制人赵瑞宾先生持有公司 125,829,600 股股份，持股 比例 17.92%，累计质押 61,040,000 股，占其所持公司股份的 48.51%。 公司股东赵瑞杰先生持有公司 34,244,000 股股份，持股比例 4.88%，累计 质押 0 股。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-026 曲美家居集团股份有限公司 关于股东解除质押及进行股份质押的公告 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 编号：2024-025 曲美家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 5 日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,258,200 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.1792%。购买的最高价为 4.06 元/股、最低价 为 3.88 元/股，已支付的总金额为人民币 5,011,592 元（不含交易费用）。 经公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 26 日分别召开的第五届董事会第五次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的 议案》，同意公司以自有资金 4000-8000 万元，以集中竞价交易的方式回购股份， 回购价格不超过 7 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自股东大会审议通过后 3 个月内实施完毕，本次回购的 ...

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 27 日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-017）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-023）。 二、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 股票代码：603818 股票简称：曲美家居 公告编号：2024-024 曲美家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 26 日分别召开的第五届董事会第五次会议、 2024 年第一次临 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 编号：2024-023 曲美家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 26 日分别召开的第五届董事会第五次 会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《以集中竞价交易方式回购股份的 议案》公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份 （以下简称"本次回购"）。本次回购的股份将予注销以减少公司注册资本。 公司拟以自有资金人民币 4000-8000 万元实施本次回购，回购期限为自 股东大会审议通过后 3 个月内实施完毕，拟回购股份的价格不超过人民币 7 元/ 股（含），具体回购价格综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状 况和经营状况确定。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上 的股东未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划，公 司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-021 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司 B 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 132,928,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.9329 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会 议采用现 ...