广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第三次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 17 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：本次全资孙公司收购资产暨关联交易的事项，符合公司既定 的战略规划和实际经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和 《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对 公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同 意上 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-033 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方购买资产，构 成关联交易。 表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因本议案涉及关联交易，关联董事王壮加回避表决。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第九次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1879 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-032 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,269,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.4273 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集 ...

时间：20240509 嘉宾：林总（董秘） 纪要要点 1.业务模式和收益分配：有10家店在正常运营，其中一家是直营店，另外一家（新直 营店）正在装修。直营店的总抽成比例会稍高，因为拥有牌照运营权。对于视频彩 票，直营店的收入模式为3%（固定）+6%（视频彩票）（流水抽成），非直营店只需 支付服务费（3-4%）。 2.开店成本和流水：机器成本大约为1万元/台，但大部分机器是免费提供。开店无需 支付授权费，只需向体彩中心申请许可证和交纳设备押金。每个店铺的固定成本为装 修费用、租金和员工工资，成本较低，一年的员工（两名，合计）工资15万加上租金 （15万左右），合计30万。整个直营店的流水现在约为每天1-2万元（全年350-700 万），包含五台机器。 水，一年有几个亿的收入（3.65亿），算收4个点（提成，对应收入1460万，非直营 店视频彩票固定抽3-4个点，一年收入3个亿以内4个点，超过3个亿部分3个 点），固定成本较为固定的情况下，有1200多万（收入）就盈利。 4.金陵持股情况和合并：金陵（乐彩）现在有四个股东，公司目前持有20%。另外第 大股东是北京富荣高科，持有65%，富荣高科上面的股东里面，松炀老 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日（星 期 一 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2023 年度业绩暨 现金分红说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-026）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-030 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 答：您好，感谢您的关注，公司成立子公司是根据公司的战略发展需求而设 立的，子公司的经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不 达预期等风 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 142,862,664.59 | | 19.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,491,397.62 | | -13.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -23,189,384.40 | | -28. ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予 的董事会职责,执行股东大会决议,认真推进会议各项决议的有效实施,保障公司科 学决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下: 一、2023年公司经营情况 2023 年度,在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司管理层围绕 2023 年经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公司进一 步加强市场开拓力度,巩固公司的市场地位,强化公司的核心竞争力,努力提升公司 产品的质量,落实监督管理,稳步推进各项业务的开展。 2023年,公司实现营业收入 66,536.41 万元,比上年同期下降 28. 31%;归属于 上市公司股东的净利润-23,693.10万元,比上年同期减少亏损 4,029.36万元;归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90万元,比上年同期减少亏 损 4,352.85 万元;经营活动产生 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-020 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：满足公司现有 生产线日常生产经营的流动资金需求，进一步保障公司日常经营活动的稳定性。 重要提示： ● 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-236,931,005.82 元，母公司实现净利润-172,613,978.75 元，报告 期末累计未分配利润为-153,220,043.81 元。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...