证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-017 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第七次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》 及摘要 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东松炀再生资源股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》") 等有关制度的要求,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极有效地履行了审查监督职责,维护全体 股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 (1)第三届董事会审计委员会基本情况 2023 年上半年,董事会审计委员会由独立董事蔡友杰先生、独立董事陈卓 嘉先生及董事王林伟先生3名成员组成,其中主任委员由会计专业人士蔡友杰先 生担任,董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,符合相关法律法规规定的任职要求。 (2)第四届董事会审计委员会基本情况 因第三届董事会任期届满,公司于 2023年 5月 17 日和 7 月 6 日分别召 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡开雄先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月 至 2002 年 6 月，任广东汕头供销学校财务主管；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任 汕头职业技术学院会计讲师；2004 年 1 月至 2015 年 11 月，任汕头市林百欣科学 技术中等专业学校财务室 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡友杰：男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。 1981 年 8 月至 1991 年 6 月，任澄海机械设备总厂主管会计；1991 年 7 月至 1995 年 6 月，任澄海机械工业公司财务主管；1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任澄海市 审计师事务所副主任；2000 年 1 月至今，任汕头市丰业会计师事务所有限公司副 主任会计师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任广东金 ...

经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东松炀再生资源股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-022 ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或 商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或 者在合格金融机构进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚 动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审 议。 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展， 保证公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-026 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 6 日（星期一）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司 2023 年度经营 ...

造纸企业需要顺势而为,及时关注生产效率和成本控制,积极推动创新进步 和数字化转型升级,优化生产流程推进精益生产,以实现可持续发展和良性循环。 数智时代是社会与经济向新范式的根本转变,抢抓数字经济机遇,变革传统管理 模式,助力企业转型升级,不断开辟新赛道,牢牢托稳造纸行业和企业高质量发 展"底盘",为推进造纸行业中国式现代化的进程贡献力量。 1 / 3 2024 年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2024 年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2024年度财务预算报告,具体内 容如下: 一、主要财务预算指标 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年全年,全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨,同比增长6.6%。(数据 来源:国家统计局） 规模以上工业企业中,造纸行业共有企业 7.668个,实现利润总额 76.858.3 亿元,比上年下降 2.3%;造纸和纸制品行业全年营业收入 1.4万亿元,同比下 降 2.4%,排名第六位;实现利润总额 508.4 亿元,同比增长 4.4%,排名第七 位:营业收入利润率 3.7%,低于轻工行业平均利润率(6.3 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010 年 12 月至 2018 年 7 月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015 年 5 月至 2021 年 5 月， 任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任广东渠源律师事务 所执业律师、主任；2023 年 7 月至今，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资 ...