广东松炀再生资源股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001743 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是松炀资源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 松炀资源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 第 1 页 大华核字[2024]0011001743 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-016 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第七次会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 ...

本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 7 月至 1990 年 6 月，任上海新华造纸厂技术员；1990 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任 上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004 年 11 月至 2013 年 6 月，任金 奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2024]0011000163 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023年 12月 31日,公司资产总额 148,747. 51 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 66. 536. 41 92, 808. 86 -28. 31% 营业利润 -22, 433. 10 -27, 431. 14 -18. 22% 利润总额 -23. 546. 91 -27. 376. 21 -13.99% 归属于挂牌公司股东的净利润 -27.722.46 -23.693.10 -14.53% 基本每股收益 -1. 35 -14.07% -1. 16 加权平均净资产收益率 -26. 70% -3.76% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

二〇二四年五月 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度监事会工作报告》； 4、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 7、审议《2024 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 270 名、 注册会计师 1,471 名、从业人员总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机 构及内部审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场 行情和工作量确定相关费用 ...

2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并提请董事会审议； 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第二次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司 经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000005 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...