第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举 2 名及以上董事、监事时，应当实行累积投票制。董事会 应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 广东松炀再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东松炀再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《广东松 炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据国家有关审 计的法律法规的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 广东松炀再生资源股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司、分公司、重要参股公 司及其相关员工（以下统称"被审计对象"）。 被审计对象应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第五条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者 与财务部门合署办公。内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治 理准则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律法规和制度的要求，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、 外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东松炀再生资源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：松炀资源 股票代码：603863 信息披露义务人 名称：黄逸贤 住所:广东省汕头市澄海区上华镇横******** 通讯地址：广东省汕头市澄海区上华镇横陇村******** 股权变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2023年12月19日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收购办 法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 （简称"15号准则"）等相关法律、法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务 人在广东松炀再生资源股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-079 广东松炀再生资源股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例低于 5%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东黄逸贤先生通过大宗交易方式变动公司股份，未 触及要约收购； 本次权益变动完成后，黄逸贤先生持有公司股份数量从 10,232,500 股减少 至 10,132,500 股，占公司总股本的比例由 5.00%减少至 4.95%，不再是公司持股 5% 以上的股东； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构 及持续经营产生重大影响； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到公司持股 5%以上股东黄逸贤先生出具的《简式权益报告书》，黄逸贤先生 于 2023 年 12 月 18 日通过大宗交易方式变动公司股份 100,000 股，占公司总股 本的比例为 0.05%。现将本次权益变动情况公告如下： ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-078 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质 押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人王壮加先生持有公司股 份数量为 6,000,000 股，占公司总股 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-077 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司参股企业完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：其他有限责任公司 成立日期：2018-09-21 法定代表人：曾信斌 注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号 12 层 12 办公 1T01 内 07 室 经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开 发；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计； 组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨形成 与关联方共同投资的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 155,358,235.29 | -30.47 | 457,649,501.35 | -35.67 ...

我们认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定,符合公司实际情况,计提和决策程序合法、合规,依据充分。计 提后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于对公司 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的独立意见; 经核查,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为 了真实、准确地反映公司截至 2023年 9 月 3 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-074 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审核通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议 的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场表决方式召开了第四 届监事 ...