证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-011 铁流股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同 ...

铁流股份有限公司 3、是否属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女"。 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到公司独立董 事张农、章桐、任家华出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》， 董事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 2、是否属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-023 铁流股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票募投项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后， 本次募 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并 对其 2023 年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华先生、张智林先生、章桐先生三 名董事组成，其中任家华先生为主任委员（会计专业人士）。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具 ...

证券简称：铁流股份 证券代码：603926 铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 2024年限制性股票激励计划（草案） 2 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规 及规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 本激励计划拟向激励对象授予 562 万股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总额 的 2.45%。 本激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激励对 象所获授限制性股票数量未超过公司股本总额的 1%。 三、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 4.95 元/股，该授予价格不低于下列价 格中较高者： 声明 本公司及全体董事、监事承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 五、本激励计划授予的激励对象人数为 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-006 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 1 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为 ...

铁流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资决策的 效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决 定。 第四章 决策程序 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料， 负责筹备会议并执行战略委员会的有关 ...

铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证铁流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公 司（含控股子公司）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理者、 核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制订本办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大 程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期分年度进行业绩考核并解除限 售。 | 考核指标 | 业绩完成度 | 指标对应系数 | | --- | --- | --- | | 营业收入增长率（A） | A≥A2 | X=100% | | | A1≤A<A2 | X=80% | | | A<A1 | X=0 | | 净利润增长率（B） | ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计 委员会设主任（召集人）一名，由委员过半数选举产生，由独立董事中会计专业 人士担任。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 铁流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁 流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会重 ...