厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司 章程》等有关规定，对《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相 关规定，特制定《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2023 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。 四 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施将 有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机 制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"）设立时间 为 2004 年 5 月 11 日，注册地址为福建省厦门市海沧区阳光西路 298 号，公司所 处行业归属于制造业中的橡胶和塑料制品业。公司主营业务为"健康硬件 IDM" 业务，包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，专注于拓展可发 挥"技术共享、制造共享"效应的健康硬件产品，致力于为全球各大专业的知名 品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有"智能、健康"高附加值的硬件 产品。自设立以来，主营业务未发生变化。2019 年 8 月 26 日，公司股票在上海 证券交易所挂牌上市，股票简称"松霖科技"，股票代码"603992"。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公司已经 2023 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第 (五) 网络投 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对松霖科技股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对松霖科 技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息 ...

厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第七次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见 ： 一、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的独立意见 经核查，我们认为： 1、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》、《公司章程》等有关 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年 11 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 一、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖 科技"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《厦门松霖科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事 会第七次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日由专人送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董 事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨 论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-082 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事廖益新 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 18 日 召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 ...