证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施将 有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机 制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"）设立时间 为 2004 年 5 月 11 日，注册地址为福建省厦门市海沧区阳光西路 298 号，公司所 处行业归属于制造业中的橡胶和塑料制品业。公司主营业务为"健康硬件 IDM" 业务，包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，专注于拓展可发 挥"技术共享、制造共享"效应的健康硬件产品，致力于为全球各大专业的知名 品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有"智能、健康"高附加值的硬件 产品。自设立以来，主营业务未发生变化。2019 年 8 月 26 日，公司股票在上海 证券交易所挂牌上市，股票简称"松霖科技"，股票代码"603992"。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公司已经 2023 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第 (五) 网络投 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对松霖科技股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对松霖科 技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-077 厦门松霖科技股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股复牌 | | | 2023/12/7 | 2023/12/8 | 一、可转债发行上市概况 二、历次转股价格调整情况 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，"松霖转债"转股 价格由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披 露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。 三、转股价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-076 转债代码: 113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/7 | － | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,0 ...

会议嘉宾： 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2023 年 11 月 28 日下午 16：00-17：00 业绩说明会会议形式：网络远程 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周董，松霖发布公告拟在越南建厂，请问目前进度如何呢？ 答：尊敬的投资者，您好！越南投资建厂项目正在有条不紊的推进中，项目如 有重大进展，公司会及时履行信息披露义务，请您密切关注公司公告。感谢您 的关注！ 董事长兼总经理 周华松先生 董事、财务总监、副总经理 魏凌女士 独立董事 王颖彬女士 董事、董事会秘书 吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2023 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 2、公司主要客户有哪些？未来有什么市场拓展计划？或者说如何来保持公司 的业绩增长空间呢？ 答：尊敬的投资者您好！公司主要客户有国际知名的高端厨卫、美容健康品牌 商、大型连锁零 ...

转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-075 一、2023 年前三季度权益分派方案的基本情况 (一)厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年前三 季度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 1 为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利；不送红股，不进行资本公积金转增股本， 具体内容详见《松霖科技关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》 （公告编号：2023-067）。 (二)公司 2023 年前三季度权益分派方案已经 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已 于 2023年 11月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公 司信息披露指定媒体《证 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 闽建友评报字第 2023176 号 (共 1 册,第 1 册) 福建建友资产评估: 介有限责任公司 二〇 评估机构地址:福州市鼓楼区华林路 155 号新华兴大厦 1#楼第 21 层 联系电话:0591-88319827 87838032 评估机构网址: www. jy-fj. com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535080008202300399 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PBHT23127 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 闽建友评报字第2023176号 | | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦 门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 702.719.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | | 评估机构名称: | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-070 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资 合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简 称"倍杰特"）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰 特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权 收购而发生变化。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 一、交易概述 （一）厦门松霖科技股份有限 ...