证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-017 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次 公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计 募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不 含税）后的募集资金为796,106,733.11 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-015 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人骆立云，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技 发展股份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海太和水 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡明超，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技 发展股份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海太和水 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立 董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈飞翔：男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，博士学历。1975 年 12 月至 1977 年 12 月任职于湖南长沙有色金属加工厂；1982 年 2 月至 1994 年 12 月任南京大学商学院教师；1994 年 12 月至 1997 年 11 月任华东理工大学 经济发展研究所副教授；1997 年 11 月至 2009 年 12 月任同济大学经济与金融系 教授；2010 年 1 月至今任上海交通大学应用经济学系教授；2019 年 2 月至今任 公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他 董事出席董事会的情况。2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023 年 董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 5 次董事会会议、1 次临时股东 大会和 1 次年度 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人骆立云、金华已参加完成上海证券交易所举办的 独立董事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人蔡明超 承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办的独立董事 培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 提名人上海太和水科技发展股份有限公司董事会，现提名 蔡明超、骆立云、金华为上海太和水科技发展股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海太和水科技发展股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海太和水科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 8 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具体要求为准。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-020 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益；在融资过程中如涉及资产抵押或 质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工作， 认真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事董舒女士、独立董事骆立云女士、 独立董事陈飞翔先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的董舒女士 担任。审计委员会的构成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有 关要求。 因独立董事张湧先生于 2023 年 6 月 6 日申请辞去独立董事及各专门委员会 职务，经 2023 年 6 月 6 日第二届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 6 日 2023 年第一次临时股东大会表决，选举骆立云女士为公司独立董事及提名委员会委员、 审计 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《上海太和水科技发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) ...