证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议 由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-014 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为 紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事推举会议由董事范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举范浩先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举范一先生为公司第 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-012 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 附件 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代 表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举汤琴慧为第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤琴慧女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 汤琴慧简历 汤琴慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 议案十二：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 27 | | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 17 | | | 议案七：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案 15 | | | 议案十：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 18 | | | 议案十一：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 23 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 10 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | | 2023 11 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 12 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 13 | | ...

茂莱光学（688502.SH）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 8 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------- ...

一、 说明会类型 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 ...

2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析 四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 276 六、 公司负责人范一、主管会计工作负责人郝前进及会计机构负责人（会计主管人员）郭健 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币6.5元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本为52,80 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2023 年度独立董事沭职报告 独立董事蔡建文、乐宏伟、蔡啟明先生因连续任职满六年,已于 2023年 9 月任期届满离任。公司于 2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过关于选举凌华、 陆冬梅、王云霞为第三届董事会独立董事的议案。 1、公司独立董事简历情况 王云霞,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,经济法学专业毕业。2009年3月至2009年10月,就职于东华能源股份有 限公司,担任法务岗位;2009年11月至2012年9月,就职于江苏方德律师事 务所,担任律师职务;2012年10月至2016年7月,就职于江苏朗华律师事务 所,担任副主任、高级合伙人职务;2016年7月至 2021年10月,就职于江苏 玖润律师事务所,担任主任职务;2021年 11月至 2023年 10月,就职于江苏路 漫律师事务所,担任高级合伙人、律师职务;2023年10月至今,就职于上海中 联(南京)律师事务所,担任高级合伙人、律师职务。2022年5月至今,担任 诚迈 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-004 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：2023 年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引 第 2 ...