证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-042 南亚新材料科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记，并已完成 备案登记。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关 于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-039）及《南亚新材料科 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-041 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,084,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,084,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 8.9667 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8.9667 | （四） 表决方式 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-038 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 银提议 | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 | | 日~2024 | | 年 | 月 5 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 | | 元~150,000,000 | | | 元 | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,751,801 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.22% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 147,715, ...

激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意 见如下： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-037 南亚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、公示情况 1、公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-036 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀银 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 8 | 日~2024 | | 年 | 5 | 月 7 | 日 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 | | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 6,522,369 | 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.71% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-035 南亚新材料科技股份有限公司关于关联公司 签订《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会 议、第三届监事会六次会议，审议通过了《关于向关联公司增资用于建设"新 型膜材料产线建设项目"暨关联交易的议案》，同意公司向关联公司上海兴南电 子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资用于建设"新型膜材料产线建设 项目"暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于向 关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"暨关联交易的公告》。 二、进展情况 （三）项目选址 公司获悉，兴南科技与海门经济技术开发区管委会于 2024 年 3 月 27 日签 订了《产业项目发展协议》，协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方： ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会议、 第三届监事会六次会议，审议通过了《关于投资建设高端电子电路基材基地项目 的议案》，同意公司在江苏省海门经济技术开发区购置土地建设新的生产基地， 项目总投资 12 亿元，分别建设高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产 业化建设项目。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于投资建设高 端电子电路基材基地项目的公告》。 二、进展情况 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-034 南亚新材料科技股份有限公司关于签订 《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 27 日，公司与海门经济技术开发区管委会签订了《产业项目发 展协议》（以下简称"协议"或"本协议"），协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方：海门经济技术开发区管理委员会 乙方： ...

南亚新材料科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 1 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 2024 年 3 月 27 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 序号 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 包欣洋 | 1 | 中国 | 总经理 | 19.90 | 5.10% | 0.08% | | 席奎 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建 设项目"暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司上海兴南 电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2000 万元用于 建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准。 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变 化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 一、增资暨关联交易概述 根据南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）整 体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司兴南科技增资不超过人民币 2000 万元用于建设"新型膜 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《南亚新材料科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划 ...