证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-032 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 3 月 1 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..9 | 2 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-028 南亚新材料科技股份有限公司关于 投资建设高端电子电路基材基地项目的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：高端电子电路基材基地建设项目； 项目实施方式：本项目分为高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆 铜板产业化建设项目 投资金额及资金来源：本项目计划总投资额约为人民币 120,000.00 万 元（最终项目投资总额以实际投入为准），由公司全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准，以下简称"江苏南 亚"）自筹； 项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年（最终以实际建设期为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示：本项目涉及大额长期资产的投入，在项目投产初期，存 在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑的风险，同时，项目实施过程中由于 市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场 推广进展与公司预估产生偏差,有可 ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司向关联公司增资用于建 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高级管理人员包欣洋为兴南科技股 东之一，其在兴南科技担任董事长及法定代表人。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款的相关规定，包欣洋系公司关联方， 公司本次向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 一、增资暨关联交易概述 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，南亚新材拟向关联公司上海兴 南电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2,000 万元用 于建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准，增资前公 司持有兴南科技 20%股权。 二、增资标的暨关联方的基本情况 （一）关联关系说明 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-031 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场回购的公司 A 股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南亚新材料科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予 390.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 24,094.16 万股的 1.62%。其中首次授予 315.30 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.31%，首次授予部分约占本激励计划拟授予总额的 80.85%；预留 74.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.31%， 预留部分约占本激励计划拟 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-026 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。 （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项 目"暨关联交易的议案》 公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南亚新材 | | | | 本次激励计划、本激励计划 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划 | | 年限制性股票激励 《2024 | 指 | 《南亚新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-027 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟 投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准）实施，拟在江苏省海门 经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-030 重要内容提示: 被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南亚"）， 江西南亚系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为江西南亚提供担保总额预计不超过人民币 135,000 万元。截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 31,315.63 万元； 一、担保情况概述 为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发 展计划，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 135,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届第八次董事会、第三届监事会第六次会议审议通过，有效 期自本次董事会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子 ...