证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-030 重要内容提示: 被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南亚"）， 江西南亚系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为江西南亚提供担保总额预计不超过人民币 135,000 万元。截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 31,315.63 万元； 一、担保情况概述 为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发 展计划，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 135,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第三届第八次董事会、第三届监事会第六次会议审议通过，有效 期自本次董事会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-033 南亚新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南亚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王旭 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王旭先生，其基本情况如 下： 王旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2013 年任上海中申律师事务所律师；2013 年至今任上海市汇业律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。 2、征集人未持有公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南亚新材料科技股份有限公司 二零二四年三月 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 南亚新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-025 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不 超过人民币 27.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-024 南亚新材料科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 3,325,256 股，占公司总股本 24,094.16 万股的比例 1.38%，回购 成交的最高价为 19.16 元/股，最低价为 15.94 元/股，支付的资金总额为人民币 58,592,118.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,5 ...

一、变更注册资本的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号）核准同意，公司向特定对象 发行A股股票6190,000股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年1 月29日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕39号），确认本次发行后，公司注册 资本由234,751,600元变更为人民币240,941,600元，总股本由234,751,600股变更为 240,941,600股。公司已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-022 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-023 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员的免职情况 基于南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，完 善公司经营班子，调整个人工作重心等考量，免去胡光明先生公司副总经理职 务，免职后其仍在公司担任其他职务，该事项不会对公司日常运营产生不利影 响。 截至本公告披露日，胡光明先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本 比例为 0.02%，后续胡光明先生将继续遵守股份变动相关法律法规的要求。 附件：简历 李巍先生，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2000 年 5 月 2001 年 1 月在江阴确利法电子材料有限公司任技术员； 2001 年 1 月至 2007 年 4 月在南亚新材料科技股份有限公司（原企业名称上海 南亚覆铜箔板有限公司）历任技术员、主管、副经理、经理；2008 年 3 月至 2017 年 9 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-017 南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第 三届董事会第六会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月8日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海南亚科技集团有限公司 | 126,048,600 | 52.32 | | 2 | 包秀银 | 14,945,543 | 6.20 | | 3 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－ 恒邦企成1号私募证券投资基金 | 11,795,308 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-018 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示 3、回购规模：回购资金总额不超过人民币15,000万元（含），不低于人民 币7,500万元（含）； 4、回购价格：不超过人民币27.50元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月； 6、回购资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员和持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。若相关人员未来拟实施股份减持 计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 重要内容提示： ●南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购目的：为维护公司价值及股东权益所必需； ...