证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-006 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,328.17 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 应收账款坏账准备 | 250.95 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 94.36 | | 应收票据坏账准备 | -0.31 | | | -4,673.17 | | 存货跌价准备 | -4,673.17 | | 合计 | -4,328.17 | 二、计提减值准备事项的具体说 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-002 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票数量确定为 619.00 万股，认购价款为发行价格乘以认购数量。公 司拟与包秀银签署《南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认 购协议之补充协议》 本次交易构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审 议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 2022 年 10 月 17 日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科 技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认 购本次发行股票的认购款金额为不超过 20,000.00 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-001 南亚新材料科技股份有限公司关于确定 公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 2 日，南亚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象 发行股票的相关议案。根据《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方 案如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即 2022 年 10 月 18 日。本次发行股票的价格为 16.42 元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持 续督导职责，对南亚新材向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022年10月17日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科技股 份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认购本次 发行股票的认购款金额为不超过20,000.00万元。 2023年7月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确认2022 年度向特定对象发行股票数量确 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-003 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称 "会议"）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量确定为 619.00 万股，未超过中国证券监督管理委 员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人 之一的包秀银。本次募集资 ...

南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限公司章 程》的相关规定,我们作为南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,在认真审 阅公司第三届董事会第五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,发表如下独 立意见: 一、关于确定公司 2022年度向特定对象发行股票数量的独立意见 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,2022年度向特 定对象发行股票数量确定为619万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的独立 意见 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 1 唐艳玲 >>10年（月18日 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会 ...

1、审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，2022 年度向特 定对象发行股票数量确定为 619 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举吴芃召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，会议通过决议如下： 包秀银为公司董事长、实际控制人之一，本次发行构成关联交易。本次股份 认购协议之补充协议相关条款的约定系各方协商确定，公平、公正、合理，不存 在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案审批程序符合国家相 关法律、法规及《 ...

（一）保荐机构 光大证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王如意、林剑云 光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 （三）现场检查时间 限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司 2023 年度规范运作情况 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 王如意、范建新 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高级管理人员等进行访谈，对南亚新材的公司治 理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会,董事会于2023年12月9日以公告方式通知各股东。 公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题,说明了股 东有权出席,并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中: 国浩律师(上海) 事务所 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司〈以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-093 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,859,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 146,859,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2752 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2752 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网 ...