证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-093 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,859,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 146,859,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2752 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2752 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南亚新材 料科技（江西）有限公司和南亚新材料技术（东莞）有限公司，自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 12 月 15 日止累计获得政府补助款项共计人民币 3,651.50 万元。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-092 南亚新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 二、政府补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 3,651.50 万 元政府补助，其中与收益相关的政府补助为人民币 1,240.50 万元，与资产相关 的政府补助为人民币 2,411.00 万元。上述政府补助未经审计，具体会计处理以 及对公司损益的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-091 南亚新材料科技股份有限公司 关于泰国公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关于在泰国投资 新建生产基地的公告》（公告编号：2023-039）。 二、本次对外投资的进展 1、截至本公告披露日，公司已完成泰国公司的设立登记，主要内容如下： 中文名称：南亚新材料科技(泰国)有 ...

2023 年 12 月 1 / 11 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第六次临时股 东大会会议须知： | | | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的议案 7 | | | 议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-087 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行 募投项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更部分募投项目实施地点、实施方式：公司募投项目之一"研发中心 改造升级项目"部分内容实施地点由上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号变更至 其他地点（待定），部分内容仍保留在上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号实施， 实施方式由自有厂房改建变更为新建厂房； 部分募投项目延期：因涉及募投项目变更，经公司审慎评估和综合考量， 将部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。 本次部分募投项目变更及延期事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南亚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 ...

独立董事: 唐艳玲 南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，我们作为南亚新材料科技股 份有限公司的独立董事,在认真审阅公司第三届董事会第四次会议相关事项后, 基于独立客观的立场,发表如下独立意见: 一、关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的独 立意见 公司本次变更募投项目实施地点、实施方式并进行项目延期，是公司结合实 际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或 变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司和股东利益的情形。公司的决 策程序符合相关法律法规等规定。因此，我们同意变更部分募投项目实施地点、 实施方式并进行募投项目延期。 (以下元正文) （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 花 吴岚 7pV 年 12月8 日 （此页无正文，为《南亚新材料科 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、 实施方式并进行延期的核查意见 单位：万元 1 | | | | | 拟用募集 | 截至 2023 年 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 实施主体 | 总投资额 | 资金投入 | 月 30 日累计投 | 备注 | | | | | | 额 | 入金额 | | | 年产 1500 万平方米 通讯 | 5G | 南亚新材料科技 | | | | 募集 | | 等领域用高频高速电子电路 | | （江西）有限公司 | 83,069.00 | 80,100.00 | 66,374.56 | 资金 | | 基材建设项目 | | | | | | | | 研发中心 | 研发中心 | 南亚新材料科技股 | 9,415.00 | 9,400.00 | | | | | | 份有限公司 | | | | 募集 | | 改造升级 | | 南亚新材料技术 | | | 1,335.08 | 资金 | | 项目 | 研发测试中心 | | 2,500.00 | 2,500.00 | | ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-085 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项 目延期的议案》 本次募投项目变更及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规 划所进行的必要调整，也是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响；本次变更及延期未改变募投项目的投资方 向、投资总额，不会对募投项目的实施造成重大影响。不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配 置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大 不利影响，符合公司长远发展的要求。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称 " ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十条规定的条件）。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 南亚新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-089 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...